Alta do Bitcoin em 2017 pode ter sido manipulação do Tether, segundo pesquisadores


Os manipuladores de mercado usaram o token USDT do Tether para inflar artificialmente o preço do bitcoin durante a alta prolongada de 2017, de acordo com uma nova pesquisa explosiva dos processadores financeiros da Universidade do Texas, John Griffin e Amin Shams, mais conhecida por identificar atividades suspeitas no Tether no ano passado.

Relatório indica que Tether foi usada para dar suporte ao preço do Bitcoin

Escrevendo em um relatório de 66 páginas (em inglês), intitulado “O Bitcoin está realmente desconectado?”, Griffin e Shams argumentam que a Tether, uma “stablecoin” supostamente apoiada pelo dólar na proporção de 1:1, tem sido repetidamente usada para fornecer suporte ao preço do Bitcoin durante as desacelerações do mercado.

“No geral, descobrimos que o Tether tem um impacto significativo no mercado de criptomoedas. O Tether parece ser usado tanto para estabilizar quanto para manipular os preços do Bitcoin”, escreveram os pesquisadores. “Menos de 1% das horas com transações Tether pesadas estão associadas a 50% do aumento meteórico do Bitcoin e 64% das outras criptomoedas maiores.”

Embora essa correlação possa ser simplesmente devido ao fato de que um influxo de ligações sinaliza um aumento na demanda dos traders, os pesquisadores afirmam que outros dados sugerem que a ligação não pode ser totalmente garantida pelo dólar (USD) – pelo menos não o tempo todo.

Como evidência para essa afirmação, Griffin e Shams observam que tende a haver uma pressão negativa no final do mês sobre o preço do bitcoin em meses, quando um grande número de faixas foi emitido, mas não em outros. Isso, dizem eles, pode indicar uma “necessidade de fim de mês para reservas em dólar relacionadas a Tether”, sugerindo que o Tether emite tokens sem respaldo para ajudar a sustentar o preço do bitcoin e depois vender BTC suficiente no final do mês para apoiar totalmente o preço com o USDT pendente.

Como o Guia do Bitcoin informou, o Tether (USDT) tem sido cada vez mais analisada à medida que o valor de mercado da marca de tokens aumentou durante o ano passado. Como as bolsas frequentemente enfrentam dificuldades em encontrar os parceiros bancários e alcançar a conformidade regulatória necessária para oferecer pares de negociação fiat-para-cripto, muitas bolsas de altcoin usam o Tether como proxy para o dólar (USD) físico.

A Comissão de Negociação de Futuros de

Estudo de que a Criptomoeda Tether Manipulou Preço do Bitcoin


(Foto: Shutterstock)

Uma pesquisa de literatura pode ter sido feita há um ano atrás, de acordo com um estudo publicado em 19 de agosto de 1941

John Griffin e Amin Shams, da Universidade do Texas, não Departamento de Finanças de Austin, publicaram um estudo sobre a compatibilidade o aumento de preços do bitcoin durante o ano de 2017.

O estudo publicado afirma que os pesquisadores usaram algoritmos para analisar os dados de blockchain e descobriram que as compras com as mesmas são feitas após as desacelerações do mercado e resultam em aumentos Consideráveis ​​nos preços do bitcoin.

Isso produziu uma ligação clara entre a impressão de novos tokens e os valores de preço do bitcoin após grandes quedas sem preço. De acordo com o Coindesk o estudo afirma:

“Ao mapear os blockchains do bitcoin e tether, podemos conseguir que as entidades associadas ao Bitfinex utilizam o tether para comprar bitcoin quando os relatórios estão caindo. Tais atividades de suporte de preços são bem-sucedidas, pois os preços do Bitcoin são após as etapas de intervenção. Esses tipos têm a impressão de Tethers. ”

Suspensão antiga e resposta do mercado

Tether está sob suspeita desde o final do ano passado depois que repetidas emissões de

O New York Times foi o primeiro a ter um efeito sobre os preços do Bitcoin.

O Bitcoin caiu 2% logo 19 de janeiro de 2012

No Brasil, de acordo com o IPB, a cotação do Bitcoin ópera em queda de – 4,5% e já é negociado abaixo dos R $ 25.000.

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Sinais de aviso? Um cronograma de eventos Tether e Bitfinex



Preocupações estão crescendo quanto à compatibilidade (USDT), o token estável atrelado ao dólar, é apoiado por dólares reais dos EUA. E o recente escrutínio dos reguladores dos EUA não está fazendo nada para dissipar esses medos. A partir desta escrita, o número de USDT em circulação é de 2,2 bilhões. Isso significa que a Tether deve ter um número correspondente de dólares em uma ou várias contas bancárias. Mas, até agora, nenhuma auditoria externa foi conduzida para mostrar o dinheiro realmente existe. A Tether é detida e operada pelos mesmos indivíduos que administram a maior troca de Bitcoin e cryptocurrency no mundo. Uma troca não regulamentada, sem supervisão oficial, a Bitfinex lida com um volume de negócios diário de cerca de US $ 2 bilhões. Em 2015, a Tether começou a emitir USDT a um ritmo lento. Mas depois que Bitfinex foi interrompido de todos os bancos formais em abril de 2017, essa emissão assumiu um ritmo rápido e, mais tarde, quase frenético, com volumes maiores e maiores sendo impressos a cada mês. Durante o mesmo período, o preço do bitcoin aumentou de US $ 1.000 para um pico de US $ 20.000 em meados de dezembro. Se os reguladores deviessem acabar com o Bitfinex / Tether, é difícil adivinhar o impacto que poderia ter nos mercados de cryptocurrency em geral. Para obter uma imagem mais ampla sobre o histórico do Bitfinex e Tether, o seguinte é uma linha de tempo de eventos. Timeline2012 – iFinex, a empresa que se tornou a empresa-mãe da Bitfinex e Tether, é fundada em Hong Kong. 2013 – O Bitfinex incorpora em Hong Kong. Phil Potter dirige a empresa ao lado do CEO Jan Ludovicus van der Velde e do diretor financeiro Giancarlo Devasini. Julho de 2014 – O diretor da Fundação Bitcoin e o ex-ator infantil Brock Pierce anunciam a Realcoin, uma criptografia apoiada pelo valor do dólar americano. O Realcoin é construído no Mastercoin (agora chamado Omni), um protocolo que funciona no topo do Bitcoin. Pierce funda a empresa junto com o engenheiro de software Craig Sellars e o empresário Reeve Collins. Setembro de 2014 – Os operadores da Bitfinex Potter e Devasini criaram a Tether Limited nas Ilhas Virgens Britânicas, mas dizem ao público que a Bitfinex e a Tether estão completamente separadas. 20 de novembro de 2014 – A Realcoin remete para "Tether", afirmando que quer evitar a associação com "altcoins". Ao mesmo tempo, a empresa anuncia vários parceiros, incluindo o Bitfinex. Algumas perguntas se Bitfinex realmente comprou Realcoin e simplesmente queria esconder o fato de que uma troca estava emitindo tokens dolarizados. 25 de fevereiro de 2015 – A Tether começa a negociar, mas a quantidade de USDT em circulação permanece relativamente estável em 2015 e 2016. 22 de maio de 2015 – Bitfinex perde 1.500 bitcoins, no valor de US $ 400.000, quando suas carteiras quentes, conectadas diretamente à internet , são pirateados. O valor representa 0,06% das participações totais da empresa. O Bitfinex indica que irá absorver as perdas. 2 de junho de 2016 – A Comissão de Negociação de Futuros de Mercadorias dos EUA (CFTC) multou o Bitfinex US $ 75.000 por oferecer transações de commodities de varejo financiadas fora de bolsa ilegal em bitcoin e outras criptografia e por não se registrar como uma Comissão de Futuros Merchant conforme exigido pelo Commodity Exchange Act. Em resposta, o Bitfinex move seu dinheiro de uma conta omnibus para carteiras multisig protegidas pelo BitGo.August 2, 2016 – No segundo maior câmbio de moeda digital na história na época, o Bitfinex é pirateado quando um ladrão se afasta com quase 120.000 bitcoins , no valor de cerca de US $ 75 milhões no momento. O Bitfinex nunca revela detalhes completos do hack, mas o BitGo, a empresa de segurança que teve que assinar as transações, afirma que seus servidores não foram violados. 6 de agosto de 2016 – O Bitfinex "socializa" suas perdas com o roubo anunciando um corte de cabelo de 36% para quase todos os seus clientes. Em contrapartida, os clientes recebem tokens BFX, inicialmente valorados em US $ 1 cada. Os tokens podem ser negociados ou usados ​​para comprar ações na iFinex, a empresa-mãe da Bitfinex. Uma vez que nenhuma auditoria de terceiros é conduzida, não está claro se o Bitfinex é solvente neste momento ou simplesmente tentando permanecer à tona. 17 de agosto de 2016 – A Bitfinex anunciou que contratou a Ledger Labs, uma firma forense de blocos, para investigar o roubo e realizar uma auditoria financeira completa de seus ativos de cryptocurrency e fiat; apenas os nevers públicos vêem os resultados da investigação e, meses depois, a Bitfinex admite que nunca contratou o Ledger Labs para realizar uma auditoria para começar. 13 de outubro de 2016 – O Bitfinex permite que os clientes convertam tokens BFX, no valor de US $ 1, para partes de capital da iFinex. Para muitos, quem viu o valor de seus tokens BFX cair muito abaixo de US $ 1 (um Redditor informou que o preço caiu para US $ 0,30), o negócio parece bom demais para deixar passar. Aproximadamente um terço de todos os tokens BFX são convertidos em tokens de 1: 1 para RRT. 31 de março de 2017 – Wells Fargo, o último banco disposto a processar transações Bitfinex, corta todos os serviços para Bitfinex e Tether, de acordo com documentos judiciais em um processo Bitfinex arquivos contra o Wells Fargo mais tarde. O Bitfinex não é um cliente direto da Wells Fargo, mas é um cliente de quatro bancos com base em Taiwan que utilizam o Wells Fargo como banco correspondente. Prêmio 3, 2017 – O Bitfinex anunciou que pagou a totalidade da dívida incorrida com o hack de agosto, resgatando todos dos tokens BFX dolarizados emitidos durante o corte de cabelo. O comércio de BFX é interrompido e os tokens BFX restantes são destruídos. 5 de abril de 2017 – Dois dias depois de anunciar que pagou sua dívida, a Bitfinex processa um processo contra a Wells Fargo por interromper suas transferências bancárias. O Tether está listado como um queixoso. Além de uma ordem de injunção, a Bitfinex procura mais de US $ 75.000 em danos. 6 de abril de 2017 – Um personagem pseudônimo conhecido como "Bitfinex'ed" estréia online. Ele começa a twittear, acusando o Bitfinex de criar amarras fora do ar para pagar as dívidas. (Em janeiro de 2017, apenas 1 milhão de amarras estavam em circulação, agora existem 55 milhões.) 11 de abril de 2017 – Bitfinex e Tether descartam voluntariamente o processo contra a Wells Fargo. Potter, o diretor do Bitfinex, admite mais tarde que eles só esperavam ganhar tempo. 17 de abril de 2017 – Após um anúncio sobre atrasos de fio, o Bitfinex anuncia que foi fechado por seus principais bancos em Taiwan. Neste ponto, o Bitfinex perdeu todos os laços com a banca formal e é deixado para se deslocar entre uma série de bancos em outros países. 5 de março de 2017 – Depois de declarar que nunca contratou a Ledger Labs para uma auditoria, a Bitfinex contrata Friedman LLP para completar uma auditoria integral do balanço. "Uma auditoria de terceiros é importante para todas as partes interessadas da Bitfinex e estamos entusiasmados com o fato de Friedman estar ajudando a alcançar esse objetivo", diz a empresa. 5 de agosto de 2017 – o Bitfinex'ed começa a blogar. Sua primeira postagem no blog apresenta um personagem que ele chama de "Spoofy". Um vídeo mostra um comerciante (Spoofy) colocando uma grande quantidade de bitcoin no Bitfinex apenas para cancelar a ordem assim que o preço do bitcoin começa a subir. Mt. A Gox, uma troca que lidou com 70% de todas as transações de Bitcoin em todo o mundo antes de quebrar a falência em 2014, também foi acusada de manipular mercados. 7 de novembro de 2017 – Os documentos vazados denominados "Papeles do Paraíso" revelam que Bitfinex e Tether são administrados pelos mesmos indivíduos. Até agora, Tether e Bitfinex insistiam que as duas operações estavam separadas. 19 de novembro de 2017 – O Tether é pirateado e 31 milhões de USDT (vale um valor equivalente em dólares dos EUA) são transferidos da carteira do tesouro Tether e enviados para um endereço Bitcoin não autorizado. Tether inicia um garfo difícil para evitar que esses fundos sejam gastos. 1 de dezembro de 2017 – A Bitfinex contrata a 5W, com sede em Nova York, como sua nova empresa de relações públicas. 2 de dezembro de 2017 – Em um relatório trimestral, a Bitfinex anuncia que não servirá mais clientes dos EUA, porque custa demais demais para atendê-los. Mas, a mudança, que começou em agosto, segue uma repressão da Comissão de Valores Mobiliários (SEC) nos tokens gerados pelas ofertas iniciais de moedas (ICOs) que podem ser títulos. 4 de dezembro de 2017 – A Bitfinex contrata escritório de advocacia Steptoe & Johnson e ameaça ações judiciais contra críticos. O Bitfinex não especifica quem exatamente pode processar, mas o indivíduo em questão parece ser Bitfinex'ed, o blogueiro que continua a acusar o Bitfinex de manipular mercados e imprimir mais amarras do que pode resgatar. 6 de dezembro de 2017 – O CFTC envia citações para Bitfinex e Tether, relatórios da Bloomberg. Os documentos reais não são tornados públicos. 21 de dezembro de 2017 – Sem fazer nenhum anúncio formal, o Bitfinex parece fechar de repente todos os novos registros de conta. Aqueles que tentam se inscrever para uma nova conta são solicitados por um misterioso código de referência, mas nenhum código de referência parece existir. 12 de janeiro de 2018 – Após um mês de fechamento para novos registros, a Bitfinex anuncia que está reabrindo suas portas, mas agora exige que novos clientes depositem US $ 10.000 em depósito ou criptografia antes que eles possam começar a negociar. 27 de janeiro de 2018 – Depois de cinco meses após a conclusão de uma auditoria, a Tether compartilha as formas com o auditor Friedman LLP. "Dado os procedimentos minuciosamente detalhados que Friedman estava empreendendo para o balanço relativamente simples de Tether, ficou claro que uma auditoria seria inatingível em um prazo razoável", afirma Tether à CoinDesk. 31 de janeiro de 2018 – No primeiro mês do ano, a Tether emite 850 milhões de novos títulos, mais do que qualquer mês anterior. Este artigo apareceu originalmente na revista Bitcoin.

Todos os olhos voltados ao Tether enquanto o resto do… | News


O Tether está nos holofotes em meio a um enorme recuo no mercado de criptomoeda.

As top50 moedas digitais viram altas correções de preços na semana passada, chegando ao ponto de, em 2 de Fevereiro, assistirem a capitalização de mercado total cair para pouco mais de $400 bilhões no momento desta publicação – em meio à enorme incerteza em todo o panorama.   Quase esboçada mas não esquecida é a notícia de que a Bitfinex junto com o Tether recebeu intimações dos regulamentadores dos EUA em Dezembro , originando uma grande procura tanto pela casa de câmbio digital como pelas criptomoedas.

Isso, por si só, é compreensível, mas os especialistas da indústria demonstraram preocupações nos últimos meses em relação ao aumento da oferta do Tether, que se correlacionou com os ralis no mercado. A Bitfinex, que é a maior casa de câmbio digital do mundo, ameaçou ações legais para as partes que haviam a acusado de empresa de má conduta.

O motivo da alegação é bastante previsível. A casa de câmbio emite tokens de suporte que são emitidos para dólares norte-americanos em uma proporção de 1: 1.   Em termos simples, a Bitfinex foi acusada de não ter reservas de dólares de 1: 1 para os tokens emitidos.

O problema é que, uma vez que um token do Tether é igual a um dólar, ele foi usado para comprar outras criptomoedas devido ao seu valor padronizado. Isso resultou em sugestões de que o preço do Bitcoin e outras criptomoedas tinham sido inflacionados porque as pessoas estavam comprando moedas digitais com Tether e não dólares reais. Se a Bitfinex não tiver uma reserva igual de dólares para suportar a quantidade de tokens do Tether existentes, as coisas podem acabar mal.

Conforme informado pelos NYTimes , o co-diretor de investimento da Pantera Capital, Joey Krug, disse que os tokens do Tether foram emitidos durante os recentes ralis no mercado.

“Isso se tornou cada vez mais preocupante, porque cada vez que os mercados caíram, você viu a mesma coisa acontecer. Isso poderia significar que muitas das manifestações em Dezembro e Janeiro talvez não fossem reais “.

A Cointelegraph relatou em Novembro de 2017 que o Tether havia acompanhado um aumento de 10.000% em oferta no espaço de um ano, levando alguns sérios “coçadores de cabeça” procurar saber como a empresa por trás da Bitfinex e Tether aumentou seu valor em tão curto período de tempo. O Tether alegou anteriormente que possuia $2,2 bilhões em reserva, fazendo backup dos números mostrados na página de transparência on-line. A empresa eventualmente contratou a Friedmann LLP para realizar uma auditoria e por fim às preocupações em torno da legitimidade de suas reservas.

Para alimentar rumores, notícias fora disparadas esta semana dizendo que o relacionamento entre o Tether e a empresa de auditoria havia chegado ao fim. Não está claro o que levou à quebra dessa relação. Mais importante ainda, não há nenhuma palavra sobre o que a Friedmann LLP encontrou durante a auditoria.

A potencial queda do Tether não será cataclísmica, disse o fundador de Litecoin, Charlie Lee.

Lee postou uma sagacidade no Twitter abordando o estado atual das coisas em torno do Tether.

O fundador da LTC disse que o fato do token Tether (USDT) ter continuado a ser emitido após a Commodity Futures Trading Commision (comissão de comercialização de futuros commodities) emitiu sua intimação em Dezembro de 2017 é um bom sinal. No entanto, ele advertiu que, se vier a aparecer que não há uma reserva suficiente de dólares para apoiar os tokens do Tether, o preço do token será completamente destruído. Mas o mais importante, Lee acredita que a eventualidade não terá efeito direto no Bitcoin e no resto do mercado de criptomoeda.

1 / Com relação à situação do Tether, espera-se que a CFTC inicie a intimação da Bitfinex para investigar se há alguma irregularidade. O fato de que a intimação é de Dezembro de 2017 e eles ainda continuaram emitindo USDT são boas notícias. USDT é como qualquer outro altcoin.



Bitfinex e Tether recebem intimações de regulamentador… | News


A principal exchange (casa de câmbio digital) Bitfinex , também emissora do token Tether , têm recebido intimações dos regulamentadores americanos (EUA) à medida que as questões continuam a surgir sobre o seu “real” valor.

Como reportou a Bloomberd na quinta-feira, 30 de Janeiro, citando fontes que optaram por permanecer anônimas, o fracionamento do dólar nominal da Tether sofreu crescente suspeita, com as autoridades “rotineiramente” questionando sua permissão legal.

“Recebemos rotineiramente processos legais dos agentes responsáveis pela aplicação da lei e regulamentadores que realizam investigações”, a publicação cita declarações por e-mail da Bitfinex e Tether enviadas esta semana. “É nossa política não comentar sobre tais pedidos”.

A controvérsia aumentou em torno do Tether, cujo diretor executivo, Jan Ludovicus van der Velde, que também é CEO da Bitfinex, depois que a volatilidade e os rumores de manipulação de preços de Bitcoin surgiram no final do ano passado.

Embora não seja claro sobre o que desencadeou especificamente as intimações que as duas empresas receberam na semana passada, a mudança veio como uma surpresa no meio da agitação da suspeita em torno delas nas mídias sociais em Janeiro.

As reações que seguiram as notícias, tiveram os comentadores da indústria de criptomoeda relatando opiniões contraditórias.

WhalePanda, que se tornou conhecida por seus tuítes comerciais , observou a falta de conexão entre Bitfinex, Tether e as autoridades dos EUA.

E”u sou um idiota sem ideais, mas o que o CTFC tem a ver com a Bitfinex (não a empresa dos EUA), a Tether (também não a empresa dos EUA) e o fato de que a Bitfinex não permite nenhum cliente dos EUA em sua plataforma? Embora pudesse ter sido aplicada antes, eles aplicaram essa regra.”

Enquanto isso, os preços do Bitcoin tiveram uma queda na terça-feira, provavelmente causada em partes pela notícia. Charlie Shrem considerou que os vendedores de Bitcoin eram “verdadeiramente estúpidos”, já que as participações do Tether apresentaram risco e a criptomoeda apresentou uma “saída” de quaisquer perdas financeiras.

Os vendedores de pânico do #bitcoin são verdadeiramente estúpidos. Pense nisso, se você estiver segurando o Tether, a única saída seria * comprar * criptomoedas com ele.

No momento da publicação nesta terça-feira, o Tether estava sendo negociado em uma média de $0,99, logo abaixo da paridade, com os preços em alta nos níveis de $1,05 no último mês.

O Bitcoin despencou uma média de 11% de acordo com os dados da Coinmarketcap.



Ligações entre Tether e Bitfinex passam a ser investigadas pelos EUA


Autoridades dos Estados Unidos abriram uma investigação contra o Tether, empresa que emite uma moeda amplamente comercializada e que afirma estar vinculada ao dólar, e a corretora Bitfinex após notícias de que a auditoria contratada pelas companhias teria saído do cargo sem nem olhar os livros contábeis da empresas, de acordo com informações da Bloomberg.

Os responsáveis pelo Tether prometeram – de maneira relutante – no ano passado realizar uma auditoria pública depois que suspeitas de que a entidade não teria dinheiro suficiente para cobrir o número de moedas digitais que emite.

E o problema é justamente esse, visto que nenhum relatório sobre a tal auditoria foi publicado, aumentando a desconfiança dos entusiastas do mercado.

Muito falatório e pouca ação

A Friedman LLP, organização responsável pela inspeção, afirmou em comunicado que sua relação com o Tether chegou ao fim, mas não deu muitas pistas sobre o que pode ter acontecido.

Dessa forma, o maior medo da comunidade de criptomoedas pode ter se tornado realidade e o sonho pode ter ido por água abaixo. Foram emitidos cerca de US$ 500 milhões por semana no mercado durante esse ano. A questão é que mesmo que Tether/Bitfinex possuíssem as moedas digitais e as emitissem sem limite, o risco que os investidores correm já é alto e em um caso assim seria abissal.

Teoricamente, a auditoria do processo de produção e emissão de Tether deveria ser uma tarefa simples.

A maioria das pessoas pode até não achar que a publicação desse balanço faça alguma diferença, mas a desconfiança causada pela incerteza pode fazer a moeda despencar e a tendência de baixa pode durar por meses ou no pior dos casos, contaminar o mercado de criptomoedas.

A investigação

Para tentar desvendar o mistério, a Comissão de Negociação de Contratos de Commodities do governo dos Estados Unidos intimou na semana passada representantes do Tether e da Bitfinex. As empresas compartilham o mesmo diretor executivo.

Nenhuma das companhias divulgou em seus sites oficiais ou indicou onde estariam tais documentos públicos que comprovem a reserva dos valores para sustentar a moeda.

O porta-voz de ambas empresas, Ronn Torossian, afirmou em e-mail de 3 de dezembro que Jan Ludovicus van der Velde seria o CEO das organizações. Phil Potter seria um dos diretores do Tether e também atuaria como diretor de estratégia da Bitfinex, diz a reportagem da Bloomberg.

As instituições preferiram não comentar o caso.

Ligações entre Tether e Bitfinex passam a ser investigadas pelos EUA

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CFTC: Tether e Bitfinex são intimadas a darem explicações



A Bloomberg noticiou hoje que a U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC), sobre o mercado futuro e de opções, envio uma para a e cobrando e informações sobre a operação das empresas (que, aliás, tem o mesmo CEO).

A notícia vem num momento em que o mercado começa a levantar dúvidas sobre a paridade do token com o dólar americano, bem como, qual o valor das reservas detidas pela Tether Inc (empresa que emite e controla o token TETHER).

A informação também provocou uma queda na cotação do bitcoin, fazendo com que o preço ficasse abaixo de US $ 10.000.

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Postado em Janeiro 30, 2018