Comissão de Valores Mobiliários dos EUA investiga mais uma ICO fraudulenta


Um fato comum da grande maioria dos governos mundiais é a capacidade de cortar o mal pela raiz, mesmo quando esse mal não seja tão maléfico assim. Mas parece que o governo dos Estados Unidos está tentando fugir desse padrão.

É de conhecimento público que nem sempre a melhor forma de se controlar uma praga é cortando a arvore fora. Qualquer pessoa com um mínimo de bom senso, tenta ao menos ver as possibilidades de apenas podar alguns galhos infectados e controlar a proliferação, para que toda a arvore acabe sendo poupada. É uma opção válida, principalmente se a arvore for frutífera. Contudo, parece que alguns governadores preferem jogar tudo ao fogo.

Se substituirmos as arvores por ICOs, temos uma ideia do que está acontecendo de fato ao redor do mundo. As ofertas iniciais de moedas tem conquistado o coração de vários empreendedores que viram nessa oportunidade uma nova chance de conseguir dinheiro para seus projetos. O problema é que, além deles, outras pessoas não tão bem intencionadas, também estão aproveitando dessa oportunidade para roubara dinheiro com fraudes.

Até aqui tudo bem, nada que não fosse comum para a grande maioria dos países, o problema é quando os governos incompetentes que não conseguem garantir uma segurança financeira para os investidores, acabam tentando “cortar o mal pela raiz” e proíbem as ICOs, acusando-as de serem uma porta aberta para fraudes. Fazendo parece que o problema das fraudes são as ofertas inicias e não a segurança precária. Mas os Estados Unidos, ao que parece, está tentando fazer o que deve ser feito, ou seja, controlar as ICOs fraudulentas e apenas isso.

Comissão de Valores Mobiliários dos EUA luta contra as ICOs fraudulentas

A SEC (Comissão de Valores Mobiliários) está mais uma vez tomando medidas contra uma Em 15 de junho, a SEC obteve uma ordem judicial de emergência para congelar os ativos de Dominic Lacroix. Essa é a segunda vez que Lacroix esta na mira da SEC. Em 2017 ele foi processado ele por violações de valores mobiliários e fraudes.

Na agência ele é conhecido como “violador recidivado da lei de títulos de Quebec” por sua tentativa anterior de lançar uma ICO. Na época ela foi declarada como uma “scam completa”.

Já em dezembro, Lacroix e uma outra co-fundadora do projeto, Sabrina Paradis-Royer, e sua empresa PlexCorp, foram processadas por fraude de valores mobiliários e tiveram seus ativos congelados em uma ordem emergencial similar.

A PlexCorp teria arrecadado US $ 15 milhões em investimentos através de uma SEC disse que US $ 810 mil foram depositados com o processador de pagamento Stripe. No entanto, acredita-se que uma quantia desconhecida permaneça nas carteiras de criptomoedas controladas pela empresa.

A SEC já informou que Lacroix tem aproveitado desses fundos desde o congelamento. Pois, como os mesmo estão em uma carteira secreta, a entidade não consegue ter acesso.

“Lacroix vinha usando contas secretas, incluindo uma conta no nome de seu irmão, mas que ele controlava, para uso pessoal [são] ativos digitais obtidos de investidores durante a Oferta Inicial de Moedas da PlexCoin.” declarou a agência.

Além das ações da SEC de 2017 contra o projeto e seus fundadores, um tribunal canadense ordenou uma sentença de dois meses de prisão contra Lacroix e US $ 100 mil em multas contra sua empresa por desacato ao tribunal. No ultimo comunicado, a SEC disse que também está procurando uma posição de diretor para Lacroix.

Nos Estados Unidos, as ofertas públicas de moedas não são ilegais, mais são monitoradas pela SEC, qualquer tentativa de oferta que seja suspeita de fraude é barrada e investigada. Pode não ser a melhor forma de controlar as ICOs, pois sabemos que em vários casos, ICOs legítimas são afetadas pelos processos de segurança e protocolos que a SEC as fazem passar, contudo, esse cenários ainda é muito melhor do que o cenários vivido pelas as ICOs chinesas.

Na sua opinião, as ICOs devem ser fiscalizadas ou não pelos órgãos competentes? Deixe sua opinião nos comentários abaixo.

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Postado em junho 23, 2018

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Coinbase Adquire Firmas de Investimento para Oferecer Valores Mobiliários Criptografados Regulamentados


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<p><strong> A Coinbase está tentando se tornar uma corretora de valores totalmente licenciada por meio da aquisição de três empresas regulamentadas pelo governo federal. A empresa está confiante de que obterá as aprovações necessárias para começar a oferecer títulos de criptografia totalmente regulamentados. </strong></p>
<p><em><strong> Também se lê: <a href= Yahoo! Japão confirma entrada no espaço Crypto

Coinbase como corretor-negociante regulado

Uma das maiores empresas de criptomoedas do mundo, a Coinbase, implementou um plano para listar títulos criptografados, anunciou a empresa na quarta-feira. O presidente e COO, Asiff Hirji, escreveu:

Hoje, estamos anunciando que a Coinbase está no caminho certo para operar uma corretora regulamentada, aguardando a aprovação das autoridades federais. Se aprovada, a Coinbase em breve será capaz de oferecer títulos baseados em blockchain, sob a supervisão da Securities and Exchange Commission (SEC) e da Autoridade Reguladora da Indústria Financeira (Finra).

Com presença em 32 países, a San Empresa de criptomoeda baseada em Francisco negociou US $ 150 bilhões em ativos e afirma ter mais de 20 milhões de clientes.

Obtenção de licenças

 A Coinbase adquire firmas de investimento para oferecer valores mobiliários criptografados Nos EUA, tokens de criptografia exibem as características dos títulos estão sujeitas à supervisão da SEC

Hirji explicou que tornar-se uma corretora regulamentada para a empresa é “possibilitada pela nossa aquisição de uma licença de corretora (BD), uma licença de sistema de negociação alternativa (ATS ), e uma licença de consultor de investimentos (RIA) registrada ”, acrescentando:

Se aprovadas, essas licenças definirão a Coinbase como um caminho para oferecer serviços futuros que incluem títulos criptografados trad. Negociação de balcão, margem e over-the-counter (OTC) e novos produtos de dados de mercado

A empresa espera garantir essas licenças através da aquisição de três empresas reguladas pelo governo federal: Keystone Capital Corp, Venovate Marketplace Inc e Digital Riqueza LLC. Todos eles estão registrados na Finra

Operando sob as licenças da Keystone

A Keystone Capital é uma corretora registrada na Finra com licenças para operar um sistema de comércio alternativo (ATS) e como consultor de investimento registrado.

 A Coinbase adquire empresas de investimento para oferecer títulos criptografados regulados É necessária uma aprovação regulatória para que a Coinbase opere com as licenças da Keystone, explicou o Wall Street Journal, acrescentando que “a Coinbase está comprando a Keystone essencialmente para suas licenças.”

De acordo com Hirji, a empresa "está confiante de que obterá essas aprovações", após o que levaria vários meses para integrar as operações da Keystone, observou a publicação, acrescentando:

A compra da Keystone também aumenta a perspectiva da Coinbase, mais adiante, expandir para produtos ligados a ações ou outros títulos.

No blog da empresa, o COO escreveu: “Em última análise, podemos imaginar um mundo onde possamos até mesmo trabalhar com os reguladores para separar os tipos existentes de títulos, trazendo para esse espaço os benefícios dos mercados baseados em criptomoedas – como negociações 24/7, liquidação em tempo real e cadeia de títulos. ”

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Imagens cortesia de Shutterstock, Coinbase e Finra


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