O que sabemos sobre a sonda de manipulação de preço da CFTC?


Em 8 de junho, informou que a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dos EUA exigiu dados de comércio extensivos de várias bolsas de criptomoedas para investigar se houve manipulação de preços no mercado de criptografia. 19659002] Mais cedo, em 24 de maio, a Bloomberg informou que uma investigação criminal sobre manipulação de preços Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH) por operadores de criptografia tinha sido aberta pelo Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) em conjunto com a Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Essa informação foi confirmada indiretamente no recente relatório do Wall Street Journal, embora tenha sido esclarecido que o Departamento de Justiça estava estudando a potencial manipulação de preços em um caso separado. Em maio, alguns atores do mainstream, incluindo Michael Novogratz, ex-executivo de Wall Street, e os gêmeos Cameron of Winklevoss, presidente da bolsa Gemini, cumprimentaram a sonda .

O que provocou a investigação da CFTC? 19659004] De acordo com o Wall Street Journal, a sonda acompanhou o lançamento de futuros BTC pelo CME Group, um grande mercado de derivativos, em dezembro de 2017. A CME gera seus preços futuros BTC com base em dados de quatro grandes trocas de criptografia: Bitstamp, Coinbase, itBit e Kraken, onde o comércio manipulativo poderia potencialmente ter alterado o valor dos futuros BTC

Após a liquidação do primeiro contrato em janeiro, a CME pediu às quatro bolsas para fornecer dados de negociação. No entanto, várias das bolsas se recusaram a cooperar, dizendo que a solicitação era intrusiva. As trocas de criptografia só entregaram seus dados quando a CME encurtou a janela de tempo de sua solicitação de um dia para algumas horas, de acordo com as fontes do Wall Street Journal. Também foi relatado que a CME originalmente buscou as informações através de uma empresa terceirizada – uma empresa com sede em Londres que calcula o preço do Bitcoin a ser usado em seus contratos futuros. As fontes acrescentaram que as trocas de criptografia não queriam entregar dados à empresa britânica não divulgada, que também administra sua própria plataforma de negociação.

A CME é regulada pela CFTC, uma agência federal que lida com mercados de futuros e opções nos EUA. A CFTC vê Bitcoin como uma mercadoria e está, portanto, sujeita à sua supervisão direta.

Assim, os reguladores da CFTC foram supostamente chateados que a CME não tem acordos que obriguem as trocas de criptografia a compartilhar dados de preços que são relacionados a contratos futuros. De acordo com as fontes do Wall Street Journal, a briga entre a CME e as trocas de criptografia levou a CFTC a abrir uma investigação.

No entanto, a porta-voz da CME, Laurie Bischel, disse que seu provedor de índice tem um acordo de divulgação com as quatro bolsas:

“Todas as bolsas participantes devem compartilhar informações, incluindo cooperação com investigações e investigações.”

O executivo-chefe da Kraken, Jesse Powell, disse ao Wall Street Journal que a “supervisão recentemente declarada” de como os preços BTC formam os preços futuros as bolsas spot [Eds: mercados à vista são bolsas não-futuros] questionando o valor e o custo de sua participação no índice ”, enquanto outras bolsas se recusaram a comentar ou não responderam no momento.

O artigo do Wall Street Journal também menciona que o CFTC está coordenando sua investigação com o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ). Como mencionado acima, no mês passado o DOJ abriu uma investigação similar – mas separada – sobre a manipulação de preços da BTC e ETH.

Mas como se pode manipular o preço BTC?

O artigo do Wall Street Journal menciona 'spoofing' como um dos exemplos de esquemas de negociação ilegal que são investigados pela CFTC. O relatório de maio sobre a investigação criminal separada lançada pelo DOJ também listou "lavagem de comércio" em um contexto similar.

Spoofing é um processo em que um trader (ou um grupo de traders) cria uma ordem para uma quantidade substancial de BTC (ou qualquer moeda, commodity, etc.) para formar a ilusão de otimismo ou pessimismo – dependendo de seus objetivos. – e depois cancela, ou seja, quando alguém faz um pedido para vender 2000 BTC, pode causar algum pânico entre os traders, apressando-os a vender suas ações antes que o preço caia, efetivamente reduzindo o preço como resultado. Isso é o que uma entidade chamada Spoofy faria no Bitfinex, de acordo com um blog detalhado sobre Hackernoon

.

Similarmente, um artigo no Journal of Monetary Economics publicado por um grupo de acadêmicos no início de janeiro, sugere que o preço do Bitcoin foi artificialmente inchado em 2013 por um único jogador que operava na maior bolsa da época, o MT. Gox (que infamemente desativou) e o comerciante Sylvain Ribes publicaram um post do Medium em março, argumentando que cerca de US $ 3 bilhões do volume de todos os ativos criptográficos são inventados.

é quando um comerciante vende e compra simultaneamente a mesma quantidade de BTC, essencialmente negociando com ele mesmo. Primeiro, um investidor fará uma ordem de venda, depois fará uma ordem de compra para comprar de si mesmo ou vice-versa. Ambas as atividades, spoofing e lavagem de comércio, são ilegais no mundo financeiro mainstream, mas vale a pena notar que os mercados de criptografia são em grande parte não regulamentados.

Em teoria, existem mais maneiras de manipular o preço do BTC: FICC Markets Standards Board (FMSB), o órgão da indústria do Reino Unido que supervisiona os padrões de renda fixa, câmbio e negociação de commodities, lista cerca de 24 deles além de falsificar e lavar o comércio.

Reação do mercado e da comunidade

Em 10 de junho, um dia depois do relatório do Wall Street Journal, os mercados de criptografia tiveram uma queda acentuada, já que todas as 100 maiores criptomoedas por capitalização de mercado estavam no vermelho ] durante 24 horas, enquanto a capitalização de mercado total caiu cerca de US $ 20 bilhões no mesmo período.

John McAfee, fundador do McAfee Antivirus Software e entusiasta de criptografia que recentemente anunciou sua tentativa de concorrer à presidência dos EUA em 2020, como forma de servir a comunidade de criptografia, instou a comunidade a não entrar em pânico sobre a queda de preço:

“É uma reação exagerada à notícia de que Bitstamp, Coinbase, itBit e Kraken estão sendo investigados para manipulação de preços. Isso atrasará o mercado em alta por não mais de 30 dias. Não acredite no medo. Compre as moedas. ”

Embora a investigação do CFTC em quatro grandes bolsas seja considerada uma das razões para a queda dos preços, ela também pode ter sido relacionada aos principais relatos da mídia sobre a violação de segurança da troca de criptografia sul-coreana Coinrail. . No entanto, é improvável que esse evento tenha impactado significativamente a ação do preço nos mercados, com dados do Coinmarketcap mostrando que o Coinrail é a 99ª maior bolsa de criptografia, com um volume de negócios bastante modesto de cerca de US $ 2,5 milhões. A reação da comunidade em Bloomberg o Wall Street Journal Reuters o Guardian e outros alegando que o hack do Coinrail caiu em mercados

No final de maio, o BTC caiu 4,3%, para US $ 7.267, pouco depois de a Bloomberg ter divulgado notícias sobre a investigação do DOJ e da CFTC em 24 de maio que a mídia publicou algumas atualizações após algumas horas. publicação original, que também levou alguns membros da comunidade a acusarem a publicação de FUD

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O que sabemos sobre a sonda de manipulação de preço da CFTC?


Em 8 de junho, foi divulgado que a Comissão de Comércio de Futuros de Commodities dos Estados Unidos (CFTC) exigiu amplos dados de negociação de várias bolsas de criptomoedas para investigar se houve manipulação de preços no mercado cripto.

Anteriormente, em 24 de maio, a Bloomberg informou que uma investigação criminal sobre a manipulação de preços pelo Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH) por operadores de criptomoedas havia sido aberta pelo Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) em conjunto com a Commodity Futures Trading Commission (CFTC). . Essa informação foi confirmada indiretamente no recente relatório do Wall Street Journal, embora tenha sido esclarecido que o Departamento de Justiça estava estudando a potencial manipulação de preços em um caso separado. Em maio, alguns participantes do mainstream, incluindo o ex-investidor de Wall Street, Michael Novogratz, e Cameron of Winklevoss, presidente da Gemini, saudaram a investigação.

O que provocou a investigação do CFTC?

De acordo com o Wall Street Journal, a sonda acompanhou o lançamento de futuros BTC pelo CME Group, um importante mercado de derivativos, em dezembro de 2017. A CME gera seus preços futuros BTC com base em dados de quatro grandes bolsas de criptos: Bitstamp, Coinbase, itBit e Kraken , onde negociação manipulativa poderia potencialmente ter alterado o valor dos futuros BTC.

Após a liquidação do primeiro contrato em janeiro, a CME solicitou às quatro bolsas para fornecer dados de negociação. No entanto, várias delas se recusaram a cooperar, dizendo que a solicitação era intrusiva. As trocas de criptos só entregaram seus dados quando a CME encurtou a janela de tempo de sua solicitação de um dia para algumas horas, de acordo com as fontes do Wall Street Journal. Também foi relatado que a CME originalmente buscou as informações através de uma empresa terceirizada – uma empresa com sede em Londres que calcula o preço do Bitcoin a ser usado em seus contratos futuros. As fontes acrescentaram que as trocas de criptos não queriam entregar dados para a empresa britânica não divulgada, que também administra sua própria plataforma de negociação.

O CME é regulado pela CFTC, uma agência federal que lida com mercados futuros e de opções nos EUA. A CFTC vê o Bitcoin como uma commodity e, portanto, está sujeito à sua supervisão direta.

Assim, os reguladores da CFTC estavam supostamente chateados com o fato de a CME não ter acordos que obrigam as trocas criptográficas a compartilhar dados de preços relacionados a contratos futuros. De acordo com as fontes do Wall Street Journal, a briga entre a CME e as trocas de criptomoedas levou a CFTC a abrir uma investigação.

No entanto, a porta-voz da CME, Laurie Bischel, disse que o seu provedor de índices baseado em Londres tem um acordo de divulgação com as quatro bolsas:

“Todas as bolsas participantes devem compartilhar informações, incluindo cooperação com investigações.”

O executivo-chefe da Kraken, Jesse Powell, disse ao Wall Street Journal que a “supervisão recentemente declarada” de como os preços BTC formam os preços futuros “tem as bolsas spot (Eds: mercados à vista não são bolsas de futuros) questionando o valor e custo de sua participação no índice”. Enquanto outras trocas se recusaram a comentar ou não responderam no momento.

O artigo do Wall Street Journal também menciona que o CFTC está coordenando sua investigação com o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ). Como mencionado acima, no mês passado, o DOJ abriu uma investigação similar – mas separada – sobre a manipulação de preços da BTC e da ETH.

Mas como se pode manipular o preço do BTC?

O artigo do Wall Street Journal menciona “spoofing” como um dos exemplos de esquemas de negociação ilegal investigados pela CFTC. O relatório de maio sobre a investigação criminal separada lançada pelo DOJ também listou “lavagem de comércio” em um contexto similar.

Spoofing é um processo quando um comerciante (ou um grupo de comerciantes) cria uma ordem para uma quantidade substancial de BTC (ou qualquer moeda, mercadoria, etc.) para formar a ilusão de otimismo ou pessimismo – dependendo de seus objetivos – e então cancela, isto é, quando alguém põe uma ordem para vender 2000 BTC, pode causar algum pânico entre os traders, apressando-os a vender suas ações antes que o preço caia, efetivamente reduzindo o preço como resultado. Isso é o que uma entidade chamada Spoofy faria no Bitfinex, de acordo com um blog detalhado no Hackernoon.

Da mesma forma, um artigo no Journal of Monetary Economics publicado por um grupo de acadêmicos no início de janeiro, sugere que o preço do Bitcoin foi artificialmente inflado em 2013 por um único jogador operando na maior bolsa da época, o Mt. Gox (que então se desligou infâmmente) e o comerciantes Sylvain Ribes publicaram um post do Medium em março, argumentando que cerca de US$ 3 bilhões do volume de todos os ativos criptos são inventados.

Lave a negociação, por sua vez, é quando um comerciante vende e compra simultaneamente a mesma quantia de BTC, essencialmente negociando com ele mesmo. Primeiro, um investidor fará uma ordem de venda, depois fará uma ordem de compra para comprar de si mesmo ou vice-versa. Ambas as atividades, spoofing e lavagem de comércio, são ilegais no mundo financeiro mainstream, mas vale a pena notar que os mercados de criptomoedas são em grande parte não regulamentados.

Em teoria, há mais maneiras de manipular o preço do BTC: o FICC Markets Standards Board (FMSC), órgão da indústria britânica que supervisiona os padrões de renda fixa, câmbio e commodity, lista cerca de 24 deles além de falsificar e lavar as negociações.

Mercado e reação da comunidade

Em 10 de junho, um dia depois do relatório do Wall Street Journal, os mercados de criptos tiveram uma queda acentuada, já que todas as 100 maiores criptomoedas por capitalização de mercado ficaram no vermelho por 24 horas, enquanto a capitalização de mercado total caiu US$ 20 bilhões no mesmo período.

John McAfee, fundador do McAfee Antivirus Software e entusiasta de criptos que recentemente anunciou sua candidatura para concorrer ao presidente dos Estados Unidos em 2020 como forma de servir à comunidade cripto, pediu à comunidade que não entre em pânico com a queda de preço:

“It is an overreaction to the news that Bitstamp, Coinbase, itBit and Kraken are being investigated for price manipulation. This will delay the bull market by no more than 30 days. Don’t buy into the fear. Buy the coins.”

Embora a investigação do CFTC em quatro grandes bolsas seja considerada uma das razões para a queda dos preços, ela também pode ter sido relacionada aos principais relatos da mídia sobre a quebra de segurança do Coinrail, o cripto sul-coreano. No entanto, é improvável que esse evento tenha impactado significativamente a ação do preço nos mercados, com dados do Coinmarketcap mostrando que o Coinrail é a 99ª maior bolsa de criptos, com um volume de negócios bastante modesto de cerca de US$ 2,5 milhões. A reação da comunidade do Bloomberg, ao Wall Street Journal, da Reuters ao Guardian e a outros que alegavam que o hack do Coinrail havia caído nos mercados parecia frustrada.

No final de maio, o BTC caiu 4,3%, para US$ 7.267, pouco depois de a Bloomberg ter divulgado notícias sobre a investigação do DOJ e da CFTC em 24 de maio que a mídia publicou algumas atualizações após a publicação original, o que também levou alguns membros da comunidade a acusam a publicação de FUD.



Alta do Bitcoin em 2017 pode ter sido manipulação do Tether, segundo pesquisadores


Os manipuladores de mercado usaram o token USDT do Tether para inflar artificialmente o preço do bitcoin durante a alta prolongada de 2017, de acordo com uma nova pesquisa explosiva dos processadores financeiros da Universidade do Texas, John Griffin e Amin Shams, mais conhecida por identificar atividades suspeitas no Tether no ano passado.

Relatório indica que Tether foi usada para dar suporte ao preço do Bitcoin

Escrevendo em um relatório de 66 páginas (em inglês), intitulado “O Bitcoin está realmente desconectado?”, Griffin e Shams argumentam que a Tether, uma “stablecoin” supostamente apoiada pelo dólar na proporção de 1:1, tem sido repetidamente usada para fornecer suporte ao preço do Bitcoin durante as desacelerações do mercado.

“No geral, descobrimos que o Tether tem um impacto significativo no mercado de criptomoedas. O Tether parece ser usado tanto para estabilizar quanto para manipular os preços do Bitcoin”, escreveram os pesquisadores. “Menos de 1% das horas com transações Tether pesadas estão associadas a 50% do aumento meteórico do Bitcoin e 64% das outras criptomoedas maiores.”

Embora essa correlação possa ser simplesmente devido ao fato de que um influxo de ligações sinaliza um aumento na demanda dos traders, os pesquisadores afirmam que outros dados sugerem que a ligação não pode ser totalmente garantida pelo dólar (USD) – pelo menos não o tempo todo.

Como evidência para essa afirmação, Griffin e Shams observam que tende a haver uma pressão negativa no final do mês sobre o preço do bitcoin em meses, quando um grande número de faixas foi emitido, mas não em outros. Isso, dizem eles, pode indicar uma “necessidade de fim de mês para reservas em dólar relacionadas a Tether”, sugerindo que o Tether emite tokens sem respaldo para ajudar a sustentar o preço do bitcoin e depois vender BTC suficiente no final do mês para apoiar totalmente o preço com o USDT pendente.

Como o Guia do Bitcoin informou, o Tether (USDT) tem sido cada vez mais analisada à medida que o valor de mercado da marca de tokens aumentou durante o ano passado. Como as bolsas frequentemente enfrentam dificuldades em encontrar os parceiros bancários e alcançar a conformidade regulatória necessária para oferecer pares de negociação fiat-para-cripto, muitas bolsas de altcoin usam o Tether como proxy para o dólar (USD) físico.

A Comissão de Negociação de Futuros de

Todas as 100 maiores criptomoedas estão no vermelho em meio à investigação de manipulação de preço da CFTC


Domingo, 10 de junho: os mercados cripto viram uma queda acentuada hoje, na sequência da notícia de que a Commodity Futures Trading Commission dos EUA (CFTC) lançou uma investigação em quatro grandes corretoras.

Todas as top-100 criptomoedas por capitalização de mercado estavam no vermelho nas últimas 24 horas até o momento da publicação, enquanto a capitalização de mercado total caiu cerca de 20 bilhões no mesmo período, de acordo com aCoinmarketcap.

Coin360

Visualização de mercado da Coin360

OBitcoin (BTC) perdeu pouco menos de 5% o do seu valor nas últimas 24 horas, sendo negociado atualmente em $7.244. A maioria do declínio ocorreu durante um período de apenas duas horas, hoje cedo.

Bitcoin price chart

Bitcoin price chart. Source: Cointelegraph Bitcoin Price Index

O Ethereum (ETH) está revisitando suas baixas do início de junho, tendo caído abaixo da marca de $600 hoje. Depois de perder cerca de 6% em 24 horas até o momento da publicação, a moeda está sendo negociada a cerca de $568.

Ethereum price chart

Ethereum price chart. Source: Cointelegraph Ethereum Price Index

A capitalização de mercado total está em US $ 320 bilhões no momento da impressão. O valor de mercado reduziu em $120 bilhões nos últimos 30 dias, o que representa uma perda de valor de cerca de 26%.

Total market capitalization chart

 

Total market capitalization chart. Source: Coinmarketcap

Entre as dez principais criptomoedas por capitalização de mercado,o IOTA (MIOTA) e o EOS sofreram as maiores perdas nas últimas 24 horas, de acordo com a Coinmarketcap. MIOTA caiu 10%, sendo negociada a $1,50. O EOS, que teve um crescimento significativo no início deste mês, coincidindo com o lançamento do software EOSIO 1.0, também não foi poupada hoje, perdendo 8% durante o período de 24 horas. Agora está sendo negociado a $13,12.

O declínio acentuado nos preços das criptomoedas ocorre na sequência da notícia de que a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dos EUA solicitou dados de negociação das corretoras Bitstamp, Coinbase, itBit e Kraken Estas são respectivamente a 21ª, 14ª, 45ª e 13ª maiores bolsas do mundo em volume de comércio, de acordo com a Coinmarketcap.

Após o lançamento da negociação de futuros de Bitcoin pelo CME Group em dezembro de 2017, as quatro bolsas intimadas pela CFTC forneceram dados de preços para o CME Group. A solicitação da CFTC é parte de uma investigação sobre se existe alguma atividade que ocorra nessas plataformas e que possa constituir manipulação de preço cripto.

A Bloomberg relatou hoje a casa de câmbio sul-coreana, Coinrail, está revendo seus sistemas após uma tentativa suspeita de hacking. A Coinrail alegou que é conseguiu congelar as moedas NPXS, NPER e ATX afetadas. No entanto, é improvável que esse evento tenha impactado significativamente o preço nos mercados, com a Coinmarketcap mostrando que a Coinrail é a 99ª maior corretora com um volume de negociação de cerca de “apenas” $2,5 bilhões.

O empresário e evangelista do Bitcoin, Alistair Milne, tuitou uma pesquisa hoje, perguntando a seus seguidores qual é a razão da queda acentuada dos mercados de criptomoeda. A implicação aparente de Milne de que a queda não está relacionada à solicitação de dados da CFTC ou ao hack da Coinrail foi recebida com aprovação pela comunidade cripto, com “Aliens” sendo de longe a versão mais popular, seguida por “Crypto iz ded”.

twitter



Todas as 100 principais criptomoedas veem vermelho em meio à sonda de manipulação de preço da CFTC


Domingo, 10 de junho: crypto mercados viram uma queda acentuada hoje, na sequência da notícia de que o US Commodity Futures Trading Commission ( CFTC ) lançou uma sonda em quatro grandes trocas de criptografia.

Todas as top-100 criptomoedas por capitalização de mercado estão no vermelho durante as 24 horas para o tempo de imprensa, enquanto a capitalização de mercado total é para baixo por cerca de US $ 20 bilhões no mesmo período, de acordo com Coinmarketcap .

 Coin360 "src =" https://cointelegraph.com/storage/uploads/view/ca205c5406c2c637530ab07346bfb810.png "título Visualização de mercado de <a href= Coin360

Bitcoin (BTC) perdeu pouco menos de 5% de seu valor nas últimas 24 horas , atualmente sendo negociado a US $ 7.244, A maioria do declínio ocorreu durante um período de apenas 2 horas, hoje cedo.

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<p style= Gráfico de preços do Bitcoin. Fonte: Cointelegraph Índice de Preços Bitcoin

Ethereum (ETH) está revisitando seus baixos de início de junho, tendo caído abaixo da marca de US $ 600 hoje. Depois de perder cerca de 6 por cento em 24 horas para pressionar o tempo, a moeda está sendo negociada em cerca de US $ 568.

 Gráfico de preços Ethereum "src =" https://cointelegraph.com/storage/uploads/view/2e421bb4b695465eb2ff4652898c6933.png Gráfico de preços do Ethereum Fonte: Cointelegraph <a href= Índice de Preços Ethereum

A capitalização de mercado total está em US $ 320 bilhões no momento da impressão. declinou em US $ 120 bilhões nos últimos 30 dias, constituindo uma perda de valor de cerca de 26%.

 Gráfico de capitalização de mercado total "src =" https://cointelegraph.com/storage/uploads/view/d2b5e71667ad92a25504edaf2a05123e.png "title =" Gráfico de capitalização de mercado total "/> </p>
</p>
<p dir= Gráfico de capitalização de mercado total. Fonte: Coinmarketcap

Entre as dez principais criptomoedas por capitalização de mercado, IOTA (MIOTA) e EOS sofreram as maiores perdas em relação ao passado 24 horas, de acordo com Coinmarketcap. MIOTA caiu 10%, negociando a US $ 1,50. A EOS, que viu um crescimento significativo no início deste mês, coincidindo com o lançamento da sua pilha de software EOSIO 1.0, também não foi poupada hoje, perdendo 8% durante o período de 24 horas. Agora está sendo negociado a US $ 13.12

O declínio acentuado nos preços das criptomoedas ocorre na sequência da notícia de que a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) solicitou dados de negociação de crypto intercâmbios Bitstamp, Coinbase, itBit e Kraken. Estas são, respectivamente, as 21, 14, 45 e 13 maiores bolsas do mundo em volume de comércio, segundo Coinmarketcap .

Após o lançamento do mercado futuro de Bitcoin O CME Group em dezembro de 2017, as quatro bolsas intimadas pela CFTC, têm fornecido dados de preços para o CME Group. O pedido da CFTC é uma parte de uma investigação sobre se há alguma atividade ocorrendo nessas plataformas que possam constituir manipulação de preço de criptografia.

Bloomberg relatou hoje que um sul-coreano crypto O Coinrail está revendo seus sistemas após uma tentativa suspeita de invasão. O Coinrail alegou que conseguiu congelar as moedas NPXS, NPER e ATX afetadas. No entanto, é improvável que esse evento tenha impactado significativamente a ação do preço nos mercados, com Coinmarketcap mostrando que o Coinrail é a 99ª maior bolsa de criptografia, com um volume de negociação de “apenas” de US $ 2,5 milhões.

Empreendedor e evangelista Bitcoin Alistair Milne twittou uma pesquisa hoje, perguntando a seus seguidores qual é a razão para a queda acentuada dos mercados de criptografia. A aparente implicação de Milne de que a queda não está relacionada à solicitação de dados da CFTC ou ao hack Coinrail foi recebida com aprovação pela comunidade de criptografia, com “Aliens” sendo de longe a versão mais popular, seguida por “Crypto iz ded.”

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4 Bitcoin Exchanges Devem Transmitir Informação Abrangente na Investigação de Manipulação



EUA. Autoridades do governo ordenaram que múltiplas trocas de criptomoedas passem por cima de dados comerciais abrangentes, a fim de ajudar na investigação sobre se os mercados de criptomoedas estão ou não sendo manipulados. "Necessário para compartilhar informações" Quatro grandes bolsas de bitcoin receberam ordens de entregar informações de negociação abrangentes para os investigadores do governo dos EUA, seguindo os receios de manipulações de mercado orientadas pelo futuro do bitcoin. O relatório vem do The Wall Street Journal, que falou com pessoas próximas ao assunto. The
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O post 4 Bitcoin Exchanges deve entregar informações abrangentes na investigação de manipulação apareceu em primeiro lugar no Bitcoinist.com.

A disputa de câmbio entre o CME e o BTC liderou os regulamentadores dos EUA. para abrir uma investigação sobre manipulação de preços


Regulamentadores da US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) supostamente demandaram dados comerciais extensivos de várias corretoras de criptomoeda, pessoas familiarizadas com o assunto disseram ao Wall Street Journa no dia 8 de junho. Os reguladores solicitaram dados para investigar se a manipulação poderia estar comprometendo os preços nos mercados monetários digitais.

A sindicância seguiu o lançamento dos futuros Bitcoin (BTC) pelo CME Group em dezembro do ano passado. O CME forma seus preços de futuros Bitcoin (BTC) com base em dados de quatro corretoras; Bitstamp, Coinbase, itBit and Kraken, onde o comércio manipulativo poderia ter distorcido o valor dos futuros BTC. Os investigadores estão indo atrás de esquemas de negociação que podem ser usados para manipular o preço dos futuros BTC que o governo regula diretamente.

Após a liquidação do primeiro contrato em janeiro, a CME solicitou que as quatro bolsas fornecessem dados de negociação. No entanto, várias das bolsas recusaram-se a cooperar, afirmando que o pedido era intrusivo. As casas de câmbio apenas entregaram seus dados quando a CME encurtou a janela de tempo de seu pedido de um dia para algumas horas, disseram as fontes

De acordo com o WSJ, a CME originalmente buscou as informações através de uma empresa de terceiros, sediada em Londres, que calcula o preço do Bitcoin a ser usado em seus contratos futuros. As fontes acrescentaram que as corretoras não queriam entregar dados para a empresa britânica, que também administra sua própria plataforma de negociação.

Segundo consta, os regulamentadores da CFTC ficaram chateados porque a CME não possui acordos que obrigam as trocas criptográficas a compartilhar dados de preços relacionados a contratos futuros. De acordo com as fontes do WSJ, a discussão entre a CME e as corretoras foi um incentivo para a CFTC abrir uma investigação sobre o assunto.

A porta-voz da CME, Laurie Bischel, disse que o seu provedor de índices baseado em Londres tem um acordo de divulgação com as quatro bolsas:

“Todas as bolsas participantes devem compartilhar informações, incluindo cooperação com inquéritos e investigações.”

O -chefe executivo da Kraken, Jesse Powell, disse ao WSJ que a “supervisão recentemente declarada” de como os preços da BTC formam os preços futuros “tem as bolsas indicadas questionando o valor e o custo de sua participação no índice”.

Pessoas familiarizadas com o assunto disseram ao WSJ que o CFTC está coordenando sua investigação com o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ). No mês passado, o DOJ abriu uma investigação similar, mas separada, sobre a manipulação de preços da BTC e da Ethereum (ETH). Fontes anônimas disseram à Bloomberg que o DOJ está investigando como os comerciantes podem manipular os preços por meio de atividades ilegais como falsificação e lavagem de transações.



Disputa cambial CME e BTC levou os reguladores dos EUA a abrirem uma sonda de manipulação de preços


Reguladores da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) supostamente demandaram dados comerciais extensivos de várias bolsas de criptomoeda, disseram pessoas familiarizadas com o Wall Street Journal 8 de junho. dados solicitados para investigar se a manipulação pode estar comprometendo os preços nos mercados de moeda digital

A sonda seguiu o lançamento de futuros de Bitcoin (BTC) pelo CME Group em dezembro do ano passado . A CME forma seus preços futuros de Bitcoin (BTC) com base em dados de quatro trocas de criptografia ; Bitstamp Coinbase itBit e Kraken onde o comércio manipulativo poderia ter distorcido o valor dos futuros BTC. Investigadores estão indo atrás de esquemas de negociação que podem ser usados ​​para manipular o preço dos futuros BTC que o governo regula diretamente.

Após a liquidação do primeiro contrato em janeiro, a CME solicitou que as quatro bolsas fornecessem dados de negociação. No entanto, várias das bolsas recusaram-se a cooperar, afirmando que o pedido era intrusivo. As trocas de criptografia só entregaram seus dados quando a CME encurtou a janela de tempo de seu pedido de um dia para algumas horas, disseram as fontes.

De acordo com o WSJ, a CME buscou originalmente as informações através de uma empresa terceirizada. empresa de base que calcula o preço do Bitcoin para usar em seus contratos futuros. As fontes acrescentaram que as trocas de criptografia não queriam entregar dados para a empresa britânica, que também administra sua própria plataforma de negociação.

Segundo os relatos, os reguladores da CFTC estavam incomodados porque a CME não tinha acordos que obrigassem as trocas criptográficas a compartilhar dados de preços relacionados a contratos futuros. Segundo as fontes do WSJ, a disputa entre a CME e as trocas de criptografia foi um incentivo para a CFTC abrir uma investigação sobre o assunto.

A porta-voz da CME, Laurie Bischel, disse que seu fornecedor de índice em Londres tem um acordo de divulgação com todos os quatro. O presidente-executivo da Kraken, Jesse Powell, disse ao WSJ que a "supervisão recentemente declarada" de como os preços da BTC formam os preços futuros "tem sido compartilhada:

. as pessoas que estão familiarizadas com o assunto disseram ao WSJ que a CFTC está coordenando sua investigação com o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ). No mês passado, o DOJ abriu uma investigação semelhante, mas separada, sobre a manipulação de preços da BTC e da Ethereum (ETH). Fontes anônimas disseram à Bloomberg que o DOJ está investigando como os comerciantes poderiam manipular os preços por meio de atividades ilegais, como spoofing e lavagem de negociações

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Manipulação de mercado e as baleias do Bitcoin


Um dos assuntos mais discutidos no momento é o das famosas baleias do Bitcoin, e a possibilidade que estejam manipulando os preços dessa e de outras criptomoedas. Baleia é o termo popular usado para grandes carteiras que possuem quantidades significativas de Bitcoin. Um exemplo é o endereço 1KAt6STtisWMMVo5XGdos9P7DBNNsFfjx7 que possuía a módica quantidade de 93.947 BTC, equivalentes a pouco menos de 3 bilhões de reais.

O endereço acumulou os Bitcoins ao longo desse começo de ano, e a transferência de alguns milhares de BTC de wallets para a Huobi, corretora asiática, causou preocupações na comunidade. Esse valor, liquidado de forma irresponsável, tem o potencial de mexer com o preço mundial do Bitcoin. Mesmo com as transferências, o endereço ainda é o sexto mais rico do blockchain.

A CCN publicou matéria sobre o assunto, especulando a quem poderia pertencer o endereço.

Para os leitores, é bom explicar: endereços que começam com o número 1 são de assinatura única – ou seja, apenas uma pessoa consegue realizar transações. Por outro lado, endereços que começam com 3 pertencem a carteiras multi assinatura, características de corretoras, que precisam da assinatura de vários diretores para que os fundos sejam gastos. Na lista dos 100 endereços de Bitcoin mais ricos, os 5 primeiros são identificáveis como de exchanges. De fato, pertencem à Bitifinex, Binance, Bittrex, Huobi e Bistamp.

Esse endereço é o primeiro da lista cujo dono é um indivíduo. Aparentemente, ele acumulou os fundos a partir de transações OTC, o que sugere que ele não iria descarregar os fundos em uma corretora. Parte significativa desses fundos surgiu da Huobi e da HaoBTC, o que sugere que ele seja asiático.

Estudo Hodlers vs Traders

A notícia casa muito bem com outro estudo, publicado no Financial Times, dizendo que a quantidade de Bitcoins nas mãos de traders chegou mais perto do que nunca do número de Bitcoins na mão de holders. A empresa Chainalysis realiza todo tipo de estudos sobre o blockchain do Bitcoin. Sua mais recente conclusão é que o número de Bitcoins nas mãos de pessoas que negociam a moeda todos os dias – os traders – está em 5,1 milhões. Por outro lado, 6 milhões de Bitcoins estão parados há mais de um ano – nas carteiras de holders.

O estudo também destaca a desigualdade que existe no blockchain do Bitcoin. 1600 carteiras possuem mais de 1000 bitcoins cada, em um total de 5 milhões de Bitcoins – um terço do total. Isso levanta questões sobre a possível manipulação de mercado por grandes players.

E aí, o que você acha dessas whales? São um risco para o Bitcoin, ou ajudam a comunidade ao criar escassez, levantando os preços? Conta para a gente nos comentários.

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