Principais exchanges japonesas são pressionadas para maximizar o controle sobre lavagem de dinheiro


A agência financeira do Japão está planejando forçar melhorias em várias exchanges de criptomoedas licenciadas sobre questões percebidas com sistemas internos, incluindo medidas de combate à lavagem de dinheiro (AML).

De acordo com um relatório do Nikkei na terça-feira, a Agência de Serviços Financeiros do país (FSA) pretende assegurar o cumprimento integral das atuais regras de AML em bolsas maiores, à medida que suas participações em fundos de clientes aumentam rapidamente. O relatório sugere que pelo menos cinco bolsas, incluindo bitFlyer, Quoine e Bitbank, estão na lista da FSA para receber “pedidos de melhoria de negócios” nesta semana.

O relatório disse que, com base em suas recentes inspeções, a FSA descobriu que algumas bolsas licenciadas ainda não têm medidas suficientes para detectar transações suspeitas. Além disso, a agência também está preocupada que as empresas não tenham recrutado pessoal suficiente para lidar com o crescente volume de transações em suas plataformas.

Em abril, a FSA já estava levantando questões sobre o que considerava um processo de verificação de ID pouco aplicado na bitFlyer, após o qual a empresa prometeu que fortaleceria seus procedimentos.

A agência também emitiu pedidos de melhoria de negócios em março para várias exchanges registradas, mas menos conhecidas – incluindo GMO Coin e Tech Bureau – como parte de sua revisão das plataformas de criptomoedas após o roubo de US $ 530 milhões da Coincheck em janeiro.

E, no início deste mês, a FSA deu sua primeira rejeição de licença para a exchange de criptos FSHO depois de ter emitido duas ordens de suspensão para a empresa sobre sua alegada falha em implementar adequadamente melhorias de segurança e AML.

A última ação da FSA ocorre poucos dias depois que um grupo japonês de autorregulamentação de exchanges de criptomoedas propôs o fortalecimento de suas medidas de AML, proibindo as plataformas membros de listar criptomoedas anônimas, como Monero.

Formada do rescaldo do ataque hacker da Coincheck, a Associação Japonesa de Câmbio Virtual é formada por grandes exchanges como bitFlyer, Bitbank e Quoine.

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Postado em junho 21, 2018

Cada vez mais empresas públicas japonesas entram no espaço das criptomoedas


Após os relatos de seis empresas listadas publicamente lançando suas próprias exchanges de criptomoedas no Japão, três outras empresas listadas na Bolsa de Valores de Tóquio anunciaram planos para entrar no espaço com várias ofertas de criptomoedas.

Empresas de capital aberto no Japão estão cada vez mais buscando entrar no espaço das criptomoedas para oferecer vários serviços relacionados à mesmas. Recentemente foi informado que seis empresas públicas planejam lançar suas próprias exchanges de criptomoedas, incluindo Money Forward, que opera um dos aplicativos de finanças pessoais mais populares do Japão. Outras três empresas também anunciaram seus planos de entrar no espaço com diferentes ofertas de produtos.

A Samurai & J Partners (TYO: 4764), fundada em 1996, oferece serviços de banco de investimento, tecnologia financeira e TI. Em seu negócio principal, a empresa “investe em companhias listadas usando o método chamado investimento PIPE (investimento privado em capital público)”, descreve seu website.

Uma subsidiária da empresa opera uma plataforma de crowdfunding que “conecta pessoas que querem gerenciar ativos e empresas que precisam de dinheiro”. A plataforma, chamada Samurai, já lista um fundo relacionado à criptomoedass chamado Virtual Currency Mining Fund. Em seu site, a empresa também indica um novo serviço para ofertas de token.

Além disso, a empresa anunciou recentemente seus planos de entrar em um “negócio de empréstimo de dinheiro para detentores de moedas virtuais”.

A Appbank Inc (TYO: 6177) planeja, produz e gerencia a distribuição de conteúdo, como por meio de vídeos e transmissões ao vivo de jogos sociais. Ela opera um site de mídia relacionado a jogos e smartphones chamado Appbank.net. Lançado em outubro de 2008, o site afirma ser o “maior serviço de mídia do iPhone do Japão”.

Na semana passada, a empresa anunciou o lançamento de sua plataforma de distribuição de moeda virtual chamada @Blast, com o evento de inauguração planejado para este mês.

“A @Blast é uma plataforma de serviços web que distribui moedas virtuais através de vários conteúdos centrados em jogos e entretenimento.”

Usando essa plataforma, a empresa planeja “promover a disseminação de moedas virtuais, oferecendo aos usuários um lugar para interagir com moedas virtuais por meio desse serviço”.

A I-Freek Mobile Inc (TYO: 3845) fornece conteúdo móvel para usuários de telefones celulares. A empresa anunciou recentemente que modificou seu Estatuto Social para adicionar “negócios de moedas virtuais”. Espera-se que os Artigos alterados sejam adotados na assembleia geral de acionistas da companhia em 27 de junho.

A publicação de Minkabu citou o detalhamento da empresa:

Nós adicionamos negócios de câmbio virtual … [para expandir] o negócio de conteúdo da empresa e suas subsidiárias e [preparar] para o desenvolvimento de negócios futuros.

Você acha que mais empresas japonesas deveriam oferecer serviços relacionados à criptomoedas? Deixe-nos saber na seção de comentários abaixo.

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Mais empresas públicas japonesas entrando no espaço criptográfico



Após os relatos de seis empresas listadas publicamente lançando suas próprias trocas de criptomoedas no Japão, três outras empresas listadas na Bolsa de Valores de Tóquio anunciaram planos para entrar no espaço com várias ofertas de criptografia. Leia também: Yahoo! Japão confirma entrada no espaço Crypto Empresas de capital aberto no Japão estão procurando cada vez mais entrar no crypto […]
Fonte: Mais empresas públicas japonesas entrando no espaço Crypto
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