Investigação em andamento: Governo coreano procura causa de ataques de criptografia


 Investigação em andamento: O governo coreano procura causa de casos de criptografia "title =" Investigação em curso: o governo coreano procura a causa de ataques de criptografia "/> </a></div>
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<p>                 Regulamento<br />
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<p><strong> Após os alegados hacks das trocas de criptografia sul-coreanas, o governo lançou formalmente uma investigação sobre a causa dos hacks. As autoridades também farão verificações de segurança em todos os sistemas de trocas de criptografia. </strong></p>
<p><em><strong> Também leia: <a href= Yahoo! O governo da Coréia do Sul anunciou na quarta-feira, 20 de junho, que lançou formalmente uma investigação sobre a causa do problema.

 O governo da Coréia do Sul anunciou na quarta-feira, 20 de junho. as supostas violações de segurança em duas trocas de criptografia, Bithumb e Coinrail. No momento em que este texto foi escrito, o Bithumb é a segunda maior troca de criptografia do país em volume, atrás apenas do Upbit, da Kakao Corp, de acordo com a Coinmarketcap. Coinrail é a sétima maior troca de criptografia do país </p>
<p> O aviso do governo declara: </p>
<blockquote class=

O Ministério de Ciência e Tecnologia da Informação e Comunicação (doravante referido como 'Ministério de Ciência e Tecnologia') e a Agência de Internet e Segurança da Coreia (KISA ) disseram que estão investigando a causa do acidente causado pelo vazamento de moeda virtual que ocorreu em Coinrail e Bithumb.

Até agora, as autoridades não confirmaram que as duas bolsas foram invadidas. Coinrail anunciou em 10 de junho que foi hackeado com uma perda estimada de aproximadamente US $ 40 milhões. Apenas 10 dias depois, em 19 de junho, Bithumb revelou que aproximadamente US $ 31 milhões em suas criptocorrências foram roubadas.

Investigando violações de segurança

Em seu anúncio, o governo coreano explicou:

Assim que uma empresa relata um incidente de hacking, um funcionário da investigação de acidente da KISA está rapidamente em cena e está investigando. Em cooperação com a polícia, a agência analisará e responderá à causa do acidente.

 Investigação em andamento: O governo coreano busca a causa de casos de criptografia O Ministério da Ciência e Tecnologia inspecionou o nível de segurança da informação 21 trocas de criptomoedas de janeiro a março deste ano. Depois de descobrir que “a maioria das empresas tem fraquezas de segurança”, o ministério sugeriu algumas medidas adicionais destinadas a impulsionar os sistemas de segurança das bolsas.

Segundo o ministério, 17 empresas tinham uma “deficiência de controle de acesso ao sistema”, enquanto 16 tinham “rede insuficiente”. isolamento. ”17 foram encontrados para ter“ anormalidade ”em seu“ sistema de monitoramento ”e 18 tinham gerenciamento de segurança ruim de cripto-carteiras e chaves criptográficas. Além disso, 10 empresas precisavam de “gerenciamento de segurança criptografado” e 12 empresas tinham firewalls e sistemas de segurança inadequados.

 Investigação: Governo coreano procura causa de criptografia Embora a autoridade tenha confirmado que o Coinrail não implementou medidas adicionais Bithumb disse durante o processo de investigação que "planeja verificar a implementação das recomendações para medidas complementares", o governo descreveu.

O ministério diz que vai incentivar as 21 trocas de criptografia que foram inspecionadas para implementar medidas adicionais até o final. do mês e reverá novamente suas medidas de segurança, reiterando:

Pretendemos verificar se as medidas de melhoria para as vulnerabilidades de segurança foram concluídas.

Além disso, todas as trocas de criptografia recentemente identificadas também serão inspecionadas, o ministério informado , esclarecendo que após a confirmação de um novo cripto, as verificações de segurança serão O que você acha do governo coreano lançando uma investigação sobre a causa dos supostos hacks? Deixe-nos saber na seção de comentários abaixo


Imagens cortesia da Shutterstock e Pixabay. Nota do editor: Algumas afirmações foram traduzidas do coreano


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PF e MPF cumprem 15 mandados de prisão em investigação sobre desvios em obras de Rodoanel de SP – Notícias


(Reuters) – A Polícia Federal e o Ministério Público Federal deflagraram nesta quinta-feira operação para cumprir 15 mandados de prisão como parte de investigação sobre superfaturamento de centenas de milhões de reais em obras do Rodoanel Viário Mário Covas, em São Paulo, iniciadas durante gestão do ex-governador e atual candidato à Presidência Geraldo Alckmin (PSDB).

De acordo com a PF e o MPF, a chamada operação Pedra no Caminho irá cumprir ainda 56 mandados de busca e apreensão, além de prisões temporárias, na capital paulista e nas cidades de Ribeirão Preto, Bofete, Arujá e Carapicuíba, além de Marataízes, no Espírito Santo.

Um dos principais alvos da operação, segundo o portal de notícias G1, é Laurence Casagrande Lourenço, ex-presidente da estatal paulista responsável pelas rodovias do Estado, a Dersa, e atual presidente da Companhia Energética de São Paulo (Cesp). Lourenço foi secretário de Transportes e Logística no governo Alckmin.

“São alvos dos mandados ex-diretores da Dersa, executivos das construtoras OAS e Mendes Junior, de empresas envolvidas na obra e gestores dos contratos com irregularidades”, disse o MPF em comunicado, sem identificar os investigados.

Segundo o MPF, uma apuração do Tribunal de Contas da União (TCU) apontou um impacto financeiro consistente em acréscimos indevidos que somam mais de 600 milhões de reais nas obras do Rodoanel, que tiveram início em 2013 e ainda estão em andamento.

“Para maquiar o sobrepreço adotou-se a prática de ‘jogo de planilhas’, expediente comum em fraudes a licitações com muitos itens contratados de forma global, em que o licitante oferece preço acima do mercado para alguns itens e abaixo da referência para outros, de modo a colocar-se artificialmente como menor preço global. Esse expediente é comum em fraudes às licitações”, disse o MPF.

O inquérito policial foi instaurado em 2016, após um ex-funcionário de uma empresa que atuou nas obras apresentar à Polícia Federal informações sobre possíveis manipulações em termos aditivos da obra para aumentar o valor pago a empreiteiras que já haviam vencido a licitação para realizar as obras.

No início de abril, o ex-diretor da Dersa durante governos do PSDB Paulo Vieira de Souza, conhecido como Paulo Preto, foi preso a pedido da força-tarefa da operação Lava Jato em São Paulo sob acusação de ter desviado milhões de reais. Paulo Preto foi solto no fim de maio por ordem do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal.

Procuradas pela Reuters, as empresas Dersa, Cesp, OAS e Mendes Junior não estavam disponíveis de imediato para comentar a operação da PF e do MPF.

(Por Pedro Fonseca, no Rio de Janeiro)

Malta emerge como centro de criptomoedas do mundo, apesar da investigação da TAX3 da UE:


Em nosso Expert Takes, os líderes de opinião de dentro e fora da indústria cripto expressam seus pontos de vista, compartilham sua experiência e dão conselhos profissionais. O Expter Take abrange tudo, desde a tecnologia Blockchain e o financiamento da ICO até a adoção de tributação, regulamentação e criptomoeda por diferentes setores da economia.

Se você gostaria de contribuir com um Expert Take, por favor, envie suas idéias e CV para george@cointelegraph.com.

As visões e opiniões aqui expressas são apenas as de autores/colaboradores e não refletem necessariamente as opiniões da Cointelegraph.com. Todo movimento de investimento e comercialização envolve risco. Você deve realizar sua própria pesquisa ao tomar uma decisão.

Em 7 de junho, os membros do Comitê Especial da União Europeia sobre Crimes Financeiros, Evasão Fiscal e Evasão Fiscal (Tax3) participaram de um workshop sobre “Tributação e Combate à Lavagem de Dinheiro: Criptomoedas, Digitalização e o Semestre Europeu”.

No workshop, o professor Robby Houben apresentou o contexto legal das moedas virtuais e blockchain e mapeou as implicações para a criminalidade financeira, lavagem de dinheiro e evasão fiscal, inclusive no contexto da recém-adotada legislação da UE contra a lavagem de dinheiro.

Ele explicou que as implementações de criptomoedas mais recentes e propostas, como Cloakcoin, Dash, PIVX e Zcoin, incorporaram serviços de mistura como parte de sua rede blockchain. A criptomoeda Monero fornece anonimato sem serviços de mistura devido a seu design centrado na privacidade, utilizando ring signatures para manter o blockchain inteiro seguro e não rastreável. Ele apontou para a necessidade de adotar regulamentos cripto em uma UE e talvez até mesmo em um nível do G-20 para ter serviços mistos reconhecidos como indicadores de lavagem de dinheiro e evasão fiscal, com usuários de serviços mistos sendo considerados culpados dessas ofensas.

O poder de cobrar impostos, incluindo impostos sobre criptomoeda, é fundamental para a soberania dos Estados-Membros da UE, que atribuíram apenas competências limitadas à UE nesta área. A UE não possui um regulador fiscal uniforme. Portanto, o planejamento tributário agressivo das empresas multinacionais de cripto é monitorado pela Comissão Antitruste da UE, encarregada de policiar os auxílios estatais que distorcem a concorrência dentro da UE. O porta-voz Ricardo Cardoso, responsável pela pasta da Comissária Margrethe Vestager, disse:

“A Comissão não tem investigações em andamento sobre questões relacionadas à criptomoeda e nós nunca especularíamos sobre tais assuntos”.

Consequentemente, o TAX3 foi estabelecido pelo Parlamento Europeu em 1 de março de 2018 em resposta às contínuas revelações nos últimos cinco anos via LuxLeaks, Panama Papers e Paradise Papers, que lançaram luz sobre a evasão desenfreada, lavagem de dinheiro e corrupção nos países membros da UE. Estados, que têm programas de cidadania independentes, impostos e políticas. Como disse o eurodeputado Dariusz Rosati, porta-voz do Grupo PPE na Comissão Especial sobre Crimes Financeiros, Evasão Fiscal e Fuga de Impostos:

“Para mim, vender a cidadania da UE não significa apenas permitir que os ricos explorem livremente nossos ativos comuns europeus. Também permite que os ricos escapem de sanções ou lavem dinheiro. Tomemos o exemplo de Malta, que usa a cidadania em troca de um programa de investimentos para atrair investimentos, onde ricos cidadãos russos – que potencialmente poderiam ser alvo de novas sanções – estão entre as nacionalidades que mais frequentemente recebem a cidadania maltesa – portanto, europeia.

A missão do TAX3 é:

  • Contribuir para o debate em curso sobre a tributação da economia digital, incluindo o IVA;
  • Avaliar os esquemas nacionais que oferecem privilégios fiscais (como a venda de programas de cidadania);
  • Acompanhar de perto o trabalho em curso e a contribuição da Comissão e dos Estados-Membros nas instituições internacionais, incluindo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), o G20, as Nações Unidas e o Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) no que respeita a assuntos relacionados à tributação/criptomoeda.

O Comitê TAX3 tem um mandato de doze meses. No final deste período, apresentará um relatório com conclusões e recomendações para fazer mais para combater os crimes fiscais, a evasão fiscal e a fuga de impostos na UE, a fim de preparar o caminho para a equidade na concorrência fiscal com muitos Estados-Membros da UE.

“Investigações – como o TAX3 – podem levar a uma divisão duradoura nos mercados de criptomoedas, já que as bolsas enfrentam a escolha de cumprir exigências reguladoras crescentes”, alertou a professora e cientista da computação Cornell, Emin Gun Sirer, que é cofundadora de um sistema de câmbio virtual peer-to-peer chamado Karma, que antecede o Bitcoin em sete anos. “As trocas vão em uma de duas maneiras”, disse Sirer. “Ou eles vão limpar o seu ato, primeiro comprando as jurisdições mais brandas com leis KYC/AML e fiscais relevantes ou eles vão ‘totalmente underground’ e operam sem regras, por trás do Tor e outras tecnologias de comunicação anônimas” com capacidades de mistura para contornar KYC/AML e leis fiscais.

De fato, muitas casas de câmbio da Ásia e da UE, depois de procurarem por uma jurisdição tributária e regulatória de cripto mais leniente, estabeleceram-se em Malta. Como resultado, de acordo com um estudo realizado pelo Morgan Stanley, Malta agora é responsável pela maior parcela do volume de comércio de criptomoedas no mundo.

Malta é pioneira global em blockchain cripto e regulamentação da ICO

O primeiro-ministro de Malta, Joseph Muscat, descreveu seu país como pioneiro global na regulamentação de negócios baseados em blockchain e na jurisdição de qualidade e escolha para empresas de fintech de classe mundial. Mascat vincula o sucesso de Malta em se tornar um membro da Parceria Blockchain da UE; são três novos projetos de lei de criptomoeda adotados pelo parlamento em 24 de abril; assim como a política fiscal favorável de cripto.

Os projetos de lei concedem poder regulamentar à Autoridade de Serviços Financeiros de Malta para publicar e impor regras específicas relativas a criptomoedas.

Projeto de lei da Autoridade de Inovação Digital de Malta. Estabelece a Autoridade de Inovação Digital de Malta, que, de forma voluntária, certificará as plataformas blockchain para garantir a credibilidade e garantir legalmente as criptomoedas.

Projeto de lei de arranjos inovadores de tecnologia. Fornecem uma estrutura para o registro de provedores de serviços de tecnologia e a certificação de arranjos de tecnologia relativos a administradores de sistemas e auditores.

Projeto de lei de Serviços Financeiros de Ativos Virtuais. Provê a estrutura regulatória para criptomoedas e ofertas iniciais de moeda (ICOs).

As criptomoedas atualmente não são regulamentadas sob a lei maltesa e as casas de câmbio de criptomoedas são consideradas equivalentes ao comércio de commodities. Uma empresa que utiliza criptomoedas não é obrigada a obter uma licença da Autoridade de Serviços Financeiros de Malta, a menos que se qualifique como um esquema de investimento coletivo ou conduza os negócios de uma instituição financeira ou provedor de serviços de pagamento, caso em que a empresa precisaria ser adequadamente licenciado sob a Lei de Instituições Financeiras.

Além disso, as criptomoedas não são consideradas instrumentos de investimento nos termos do Ato de Serviços de Investimento e não requerem quaisquer requisitos de licenciamento sob o ato.

Taxação de criptomoeda

Ao explicar a política fiscal de Malta, três deputados do Parlamento Europeu, David Casa, Roberta Metsola e Francis Zammit Dimech disseram: “Nunca permitiremos que a UE decida em nome do povo maltês como gerir nossos sistemas fiscais. Isso foi, ainda é e deve permanecer, competência dos respectivos governos”.

“O maltês não possui legislação tributária que regule as criptomoedas como meio de troca. Somente se a venda de criptomoeda for feita em uma base habitual e/ou a duração da propriedade for muito curta, a consideração da venda pode ser considerada como renda e, portanto, sujeita a imposto de renda de 5%”, disse a Dra. Mariella Baldacchino BA, LL.D da Consultoria E&S.

Além disso, “O Departamento do Imposto sobre o Valor Agregado (VAT) de Malta segue o acórdão do Tribunal de Justiça Europeu de Hedqvist (C-264/14). Portanto, as transações para trocar moedas fiduciárias por unidades de criptomoeda e vice-versa também estão isentas de IVA”, acrescentou Baldacchino.

No entanto, os clientes/investidores norte-americanos de casas de câmbio de cripto/fundos de cripto maltesas devem ter em mente suas obrigações tributárias nos EUA, incluindo os requisitos de relatórios tributários da Lei de Conformidade de Contas Estrangeiras (FATCA) e Relatório de Contas Estrangeiras e Contas Financeiras (FBAR), conforme reiterado pelo AICPA em sua segunda carta ao IRS.

Selva Ozelli, Esq., CPA é uma advogada fiscal internacional e CPA que frequentemente escreve sobre questões fiscais, legais e contábeis para Tax Notes, Bloomberg BNA, outras publicações e OCDE.



Malta emerge como centro de criptomoedas do mundo, apesar da investigação da TAX3 da UE:


Em nossos Especialistas, os líderes de opinião de dentro e fora da indústria criptográfica expressam seus pontos de vista, compartilham sua experiência e dão conselhos profissionais. Especialista Abrange tudo, desde a tecnologia Blockchain e o financiamento da OIC até a adoção de tributação, regulamentação e criptomoeda por diferentes setores da economia.

Se você gostaria de contribuir com um Expert Take, envie suas idéias e CV para george @ cointelegraph.com .

Os pontos de vista e opiniões aqui expressas são de exclusiva responsabilidade do autor e não refletem necessariamente as opiniões de Cointelegraph.com. Este artigo não contém conselhos ou recomendações de investimento. Todo investimento e movimentação comercial envolve risco, você deve conduzir sua própria pesquisa ao tomar uma decisão.

Em 7 de junho, membros da Comissão Especial da União Européia sobre Crimes Financeiros, Evasão Fiscal e Evasão Fiscal (TAX3) participaram de um workshop sobre "Tributação". e luta contra o branqueamento de capitais: moedas criptografadas, digitalização e o semestre europeu. "

No workshop, o Professor Robby Houben apresentou o contexto legal das moedas virtuais e blockchain e mapeou as implicações para o crime financeiro, lavagem de dinheiro e evasão fiscal, inclusive contra o pano de fundo do recém-adotado lavagem de dinheiro.

Ele explicou que as implementações de criptomoedas mais recentes e propostas, como Cloakcoin, Dash, PIVX e Zcoin, incorporaram serviços de mixagem como parte de sua rede blockchain. O cryptocurrency do Monero fornece anonimato sem derrubar serviços devido ao seu design centrado em privacidade, utilizando assinaturas de anel para manter o blockchain inteiro seguro e não rastreável. Ele apontou para a necessidade de adotar regulamentos de criptografia em uma UE e talvez até mesmo em um nível do G-20 para ter serviços mistos reconhecidos como lavagem de dinheiro e indicadores de evasão fiscal, com usuários de serviços mistos considerados culpados dessas ofensas [19659005OpoderdecobrarimpostosincluindoimpostossobrecriptomoedaécentralparaasoberaniadosEstados-MembrosdaUEqueatribuíramapenascompetênciaslimitadasàUEnestaáreaAUEnãotemumreguladorfiscaluniformePortantooplanejamentotributárioagressivodasempresasmultinacionaisdecriptografiaémonitoradopelaComissãoAntitrustedaUEencarregadadepoliciarosauxíliosestataisquedistorcemaconcorrênciadentrodaUERicardoCardosoporta-vozdapastadaComissáriaMargretheVestagerdisse:

“A Comissão não tem investigações em andamento sobre questões relacionadas à criptomoeda e nunca especularíamos sobre tais assuntos.”

Assim, o TAX3 foi estabelecido pela . Parlamento Europeu em 1 de março de 2018 em resposta às contínuas revelações nos últimos cinco anos via LuxLeaks, Panama Papers e Paradise Papers que lançam luz sobre a evasão desenfreada, lavagem de dinheiro e corrupção nos Estados Membros da UE, que têm programas de cidadania independentes , impostos e políticas. Dariusz Rosati, porta-voz do Grupo do PPE na Comissão Especial sobre Crimes Financeiros, Evasão Fiscal e Evasão Fiscal, disse: “Para mim, vender a cidadania da UE não significa apenas permitir que os ricos roubem nossos ativos comuns europeus. . Também permite que os ricos escapem de sanções ou lavem dinheiro. Tomemos o exemplo de Malta, que usa a cidadania em troca de investimentos para atrair investimentos, onde ricos cidadãos russos – que potencialmente poderiam ser alvo de novas sanções – estão entre as nacionalidades que mais frequentemente recebem a cidadania maltesa – portanto, européia. ”

A missão do TAX3 é:

  • Contribuir para o debate em curso sobre tributação da economia digital, incluindo o IVA;
  • Avaliar esquemas nacionais que proporcionem privilégios fiscais (como a venda de programas de cidadania);
  • e contribuição da Comissão e dos Estados-Membros nas instituições internacionais, incluindo a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE), o G20, as Nações Unidas e o Grupo de Acção Financeira Internacional (GAFI) no que respeita a questões fiscais e de criptomoeda

. O comitê TAX3 tem um mandato de doze meses. No final deste período, apresentará um relatório com conclusões e recomendações para fazer mais para combater os crimes fiscais, a evasão fiscal e a evasão fiscal na UE, a fim de preparar o caminho para a equidade na concorrência fiscal com muitos Estados-Membros da UE.

“Investigações – como o TAX3 – podem levar a uma divisão duradoura nos mercados de criptomoeda, já que as bolsas enfrentam a escolha de cumprir exigências reguladoras crescentes” alertou o professor e cientista da computação Cornell Emin Gun Sirer, que é o co-fundador da um sistema de moeda virtual peer-to-peer chamado Karma, que antecede o Bitcoin por sete anos. “As trocas vão de duas maneiras”, disse Sirer. "Ou eles vão limpar o seu ato, primeiro comprando as jurisdições mais brandas com leis KYC / AML e fiscais relevantes ou eles vão 'totalmente underground' e operam sem regras, por trás da Tor e outras tecnologias de comunicação anônimas" com mixagem capacidade de contornar KYC / AML e leis fiscais.

De fato, muitas trocas da Ásia e da UE após as compras em torno da mais árdua jurisdição de criptografia tributária e regulatória se estabeleceram em Malta. Como resultado, de acordo com um estudo conduzido pelo Morgan Stanley, Malta agora é responsável pela maior parcela do volume de comércio de criptomoedas no mundo.

Malta é um pioneiro global em criptografia blockchain e regulamentação da OIC

Primeiro Ministro de Malta Joseph Muscat descreveu seu país como pioneiro global na regulamentação de negócios baseados em blockchain e na jurisdição de qualidade e escolha de empresas de fintech de classe mundial. Mascate vincula o sucesso de Malta para se tornar um membro da Blockchain Partnership da UE; são três novos projetos de lei de criptomoeda adotados pelo parlamento em 24 de abril; assim como a sua favorável política fiscal em criptografia.

Os projetos de lei concedem poderes regulamentares à Autoridade de Serviços Financeiros de Malta para publicar e aplicar regras específicas relativas a criptomoedas

Lei da Autoridade de Inovação Digital de Malta Estabelece a Autoridade de Inovação Digital de Malta, que, de forma voluntária, certificará as plataformas blockchain para assegurar a credibilidade e fornecer garantias legais em relação às criptomoedas.

Bill Arrangements, Innovative Technology Arrangements Ele fornece uma estrutura para o registro de provedores de serviços de tecnologia e a certificação de arranjos de tecnologia relativos a administradores e auditores de sistemas.

Services and Virtual Financial Asset Bill. Ele fornece a estrutura regulatória para criptomoedas e ofertas iniciais de moeda (ICOs)

As criptomoedas não são atualmente regulamentadas pela lei maltesa e as trocas de criptomoedas são consideradas equivalentes ao comércio de commodities. Uma empresa que utiliza criptomoedas não é obrigada a obter uma licença da Autoridade de Serviços Financeiros de Malta, a menos que se qualifique como um esquema de investimento coletivo ou conduza os negócios de uma instituição financeira ou provedor de serviços de pagamento, caso em que a empresa precisaria ser adequadamente licenciado sob o Financial Institutions Act.

Além disso, cryptocurrencies não são considerados instrumentos de investimento sob o Investment Services Act e não desencadeiam quaisquer requisitos de licenciamento nos termos da lei

Tributação sobre a criptomoeda

Ao explicar a política fiscal de Malta, Três deputados do Parlamento Europeu, David Casa, Roberta Metsola e Francis Zammit Dimech, afirmaram: “Nunca permitiremos que a UE decida, em nome do povo maltês, como gerir os nossos sistemas fiscais. Essa era, ainda é, e deve permanecer, a competência dos respectivos governos. ”

“ O maltês não possui legislação tributária que regule as criptomoedas como meio de troca. Somente se a venda da criptografia é feita em uma base habitual e / ou a duração da propriedade é muito curta, a consideração da venda pode ser considerada como renda e, portanto, sujeita a imposto de renda de 5% ”. ] Dra. Mariella Baldacchino BA, LL.D de Consultoria E & S.

Além disso, “O Departamento de Imposto sobre Valor Agregado de Malta (VAT) segue o acórdão do Tribunal de Justiça Europeu em Hedqvist (C-264/14). Portanto, as transações para trocar moedas fiduciárias por unidades de criptomoeda e vice-versa também estão isentas de IVA ”, acrescentou Baldacchino.

No entanto, os clientes / investidores dos EUA de cripto-intercâmbios / fundos criptográficos malteses devem manter em mente suas obrigações tributárias nos EUA, incluindo o FATCA (Foreign Account Tax Compliance) e os requisitos de relatórios fiscais do Foreign Bank e Financial Accounts (FBAR), conforme reiterado pelo AICPA em sua segunda carta ao IRS.

Selva Ozelli Esq., CPA é uma advogada fiscal internacional e CPA que freqüentemente escreve sobre questões fiscais, legais e contábeis para notas fiscais, Bloomberg BNA, outras publicações e a OCDE.

Todas as 100 maiores criptomoedas estão no vermelho em meio à investigação de manipulação de preço da CFTC


Domingo, 10 de junho: os mercados cripto viram uma queda acentuada hoje, na sequência da notícia de que a Commodity Futures Trading Commission dos EUA (CFTC) lançou uma investigação em quatro grandes corretoras.

Todas as top-100 criptomoedas por capitalização de mercado estavam no vermelho nas últimas 24 horas até o momento da publicação, enquanto a capitalização de mercado total caiu cerca de 20 bilhões no mesmo período, de acordo com aCoinmarketcap.

Coin360

Visualização de mercado da Coin360

OBitcoin (BTC) perdeu pouco menos de 5% o do seu valor nas últimas 24 horas, sendo negociado atualmente em $7.244. A maioria do declínio ocorreu durante um período de apenas duas horas, hoje cedo.

Bitcoin price chart

Bitcoin price chart. Source: Cointelegraph Bitcoin Price Index

O Ethereum (ETH) está revisitando suas baixas do início de junho, tendo caído abaixo da marca de $600 hoje. Depois de perder cerca de 6% em 24 horas até o momento da publicação, a moeda está sendo negociada a cerca de $568.

Ethereum price chart

Ethereum price chart. Source: Cointelegraph Ethereum Price Index

A capitalização de mercado total está em US $ 320 bilhões no momento da impressão. O valor de mercado reduziu em $120 bilhões nos últimos 30 dias, o que representa uma perda de valor de cerca de 26%.

Total market capitalization chart

 

Total market capitalization chart. Source: Coinmarketcap

Entre as dez principais criptomoedas por capitalização de mercado,o IOTA (MIOTA) e o EOS sofreram as maiores perdas nas últimas 24 horas, de acordo com a Coinmarketcap. MIOTA caiu 10%, sendo negociada a $1,50. O EOS, que teve um crescimento significativo no início deste mês, coincidindo com o lançamento do software EOSIO 1.0, também não foi poupada hoje, perdendo 8% durante o período de 24 horas. Agora está sendo negociado a $13,12.

O declínio acentuado nos preços das criptomoedas ocorre na sequência da notícia de que a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dos EUA solicitou dados de negociação das corretoras Bitstamp, Coinbase, itBit e Kraken Estas são respectivamente a 21ª, 14ª, 45ª e 13ª maiores bolsas do mundo em volume de comércio, de acordo com a Coinmarketcap.

Após o lançamento da negociação de futuros de Bitcoin pelo CME Group em dezembro de 2017, as quatro bolsas intimadas pela CFTC forneceram dados de preços para o CME Group. A solicitação da CFTC é parte de uma investigação sobre se existe alguma atividade que ocorra nessas plataformas e que possa constituir manipulação de preço cripto.

A Bloomberg relatou hoje a casa de câmbio sul-coreana, Coinrail, está revendo seus sistemas após uma tentativa suspeita de hacking. A Coinrail alegou que é conseguiu congelar as moedas NPXS, NPER e ATX afetadas. No entanto, é improvável que esse evento tenha impactado significativamente o preço nos mercados, com a Coinmarketcap mostrando que a Coinrail é a 99ª maior corretora com um volume de negociação de cerca de “apenas” $2,5 bilhões.

O empresário e evangelista do Bitcoin, Alistair Milne, tuitou uma pesquisa hoje, perguntando a seus seguidores qual é a razão da queda acentuada dos mercados de criptomoeda. A implicação aparente de Milne de que a queda não está relacionada à solicitação de dados da CFTC ou ao hack da Coinrail foi recebida com aprovação pela comunidade cripto, com “Aliens” sendo de longe a versão mais popular, seguida por “Crypto iz ded”.

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4 Bitcoin Exchanges Devem Transmitir Informação Abrangente na Investigação de Manipulação



EUA. Autoridades do governo ordenaram que múltiplas trocas de criptomoedas passem por cima de dados comerciais abrangentes, a fim de ajudar na investigação sobre se os mercados de criptomoedas estão ou não sendo manipulados. "Necessário para compartilhar informações" Quatro grandes bolsas de bitcoin receberam ordens de entregar informações de negociação abrangentes para os investigadores do governo dos EUA, seguindo os receios de manipulações de mercado orientadas pelo futuro do bitcoin. O relatório vem do The Wall Street Journal, que falou com pessoas próximas ao assunto. The
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O post 4 Bitcoin Exchanges deve entregar informações abrangentes na investigação de manipulação apareceu em primeiro lugar no Bitcoinist.com.

A disputa de câmbio entre o CME e o BTC liderou os regulamentadores dos EUA. para abrir uma investigação sobre manipulação de preços


Regulamentadores da US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) supostamente demandaram dados comerciais extensivos de várias corretoras de criptomoeda, pessoas familiarizadas com o assunto disseram ao Wall Street Journa no dia 8 de junho. Os reguladores solicitaram dados para investigar se a manipulação poderia estar comprometendo os preços nos mercados monetários digitais.

A sindicância seguiu o lançamento dos futuros Bitcoin (BTC) pelo CME Group em dezembro do ano passado. O CME forma seus preços de futuros Bitcoin (BTC) com base em dados de quatro corretoras; Bitstamp, Coinbase, itBit and Kraken, onde o comércio manipulativo poderia ter distorcido o valor dos futuros BTC. Os investigadores estão indo atrás de esquemas de negociação que podem ser usados para manipular o preço dos futuros BTC que o governo regula diretamente.

Após a liquidação do primeiro contrato em janeiro, a CME solicitou que as quatro bolsas fornecessem dados de negociação. No entanto, várias das bolsas recusaram-se a cooperar, afirmando que o pedido era intrusivo. As casas de câmbio apenas entregaram seus dados quando a CME encurtou a janela de tempo de seu pedido de um dia para algumas horas, disseram as fontes

De acordo com o WSJ, a CME originalmente buscou as informações através de uma empresa de terceiros, sediada em Londres, que calcula o preço do Bitcoin a ser usado em seus contratos futuros. As fontes acrescentaram que as corretoras não queriam entregar dados para a empresa britânica, que também administra sua própria plataforma de negociação.

Segundo consta, os regulamentadores da CFTC ficaram chateados porque a CME não possui acordos que obrigam as trocas criptográficas a compartilhar dados de preços relacionados a contratos futuros. De acordo com as fontes do WSJ, a discussão entre a CME e as corretoras foi um incentivo para a CFTC abrir uma investigação sobre o assunto.

A porta-voz da CME, Laurie Bischel, disse que o seu provedor de índices baseado em Londres tem um acordo de divulgação com as quatro bolsas:

“Todas as bolsas participantes devem compartilhar informações, incluindo cooperação com inquéritos e investigações.”

O -chefe executivo da Kraken, Jesse Powell, disse ao WSJ que a “supervisão recentemente declarada” de como os preços da BTC formam os preços futuros “tem as bolsas indicadas questionando o valor e o custo de sua participação no índice”.

Pessoas familiarizadas com o assunto disseram ao WSJ que o CFTC está coordenando sua investigação com o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ). No mês passado, o DOJ abriu uma investigação similar, mas separada, sobre a manipulação de preços da BTC e da Ethereum (ETH). Fontes anônimas disseram à Bloomberg que o DOJ está investigando como os comerciantes podem manipular os preços por meio de atividades ilegais como falsificação e lavagem de transações.



Entidades de caminhoneiros são alvo de investigação – 29/05/2018 – Mercado


A Superintendência-Geral do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) abriu investigação contra as associações de caminhoneiros que levam o país a uma crise de abastecimento de mercadorias e combustíveis que dura oito dias.

O procedimento foi aberto na sexta-feira (25), um dia após o governo e 11 associações de caminhoneiros assinarem o primeiro acordo –que foi descumprido pelas entidades.

Inicialmente, 11 associações foram incluídas no processo, nove delas signatárias do acordo. Outras foram acrescentadas e também dirigentes das entidades signatárias. Ao todo, já são 21 os investigados.

O objetivo é verificar se essas entidades agiram em conjunto com o intuito de “dificultar a operação de equipamentos destinados a produzir, distribuir ou transportar”.

Essa prática é definida como infração à ordem econômica pela lei da concorrência. Assim que o processo for concluído pela superintendência, seguirá para o tribunal. Caso sejam condenados, associações e dirigentes terão de pagar uma multa.

Embora tenha partido de vídeos postados por representantes das associações durante a greve e entrevistas a veículos de imprensa para escolher os alvos, o Cade começa a convocar os representantes para reunir evidências concretas da suposta ação coordenada.

Na avaliação dos técnicos, os vídeos foram somente um ponto de partida e não tiveram valor processual.

Nessa investigação, o Cade não contemplou a possível prática de locaute, paralisação estimulada pelas empresas. Essa investigação é conduzida pela Polícia Federal.

Até o momento são alvo do Cade a CNTA (Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos), a CNT (Confederação Nacional do Transporte), a Fetrabens (Federação dos Caminhoneiros Autônomos de Cargas em Geral do Estado de São Paulo), a Unicam (União Nacional dos Caminhoneiros), o Sindicam-DF (Sindicato dos Transportadores Rodoviários Autônomos de Bens do Distrito Federal), o Sinaceg (Sindicato Nacional dos Cegonheiros), a Fecone (Federação Interestadual dos Transportes Rodoviários Autônomos de Cargas e Bens da região Nordeste), a Fetramig (Federação dos Transportadores Autônomos de Carga do Estado de Minas Gerais), a Fetac-ES (Federação dos Transportadores Autônomos de Carga do Espírito Santo), a Abcam (Associação Brasileira dos Caminhoneiros), a Fetcesp (Federação das Empresas de Transporte de Carga do Estado de São Paulo), o Sinditac-GO (Sindicato dos Transportadores Autônomos de Carga de Goiás).

Também estão sendo investigados os presidentes e dirigentes José da Fonseca Lopes (Abcam), Wallace Landim (Motoristas Autônomos do Centro-Oeste), José Araújo (Unicam), Vantuir José Rodrigues (Sinditac-GO), Edmar Rosa (Sindcam-DF), Jaime Ferreira dos Santos (Sinceg) e Diumar Bueno (CNTA). JW