Operadora de LA enfrenta acusação de operação ilegal de moeda fiar para bitcoin


Uma operadora de Bitcoin em Los Angeles, Califórnia, está enfrentando um processo judicial por supostamente administrar um negócio de transmissão multimilionária sem registro de dinheiro para bitcoin, a NBC LA reportou ontem, 11 de junho.

Sob o pseudônimo de “Bitcoin Maven”, Theresa Tetley, 50, supostamente ganhou pelo menos $300.000 por ano com seu negócio no mercado negro, que foi executado entre 2014 e 2017 através de uma listagem no localbitcoins.com. O gabinete do procurador nos EUA alegou que “Maven” trocou entre $6 e $9,5 milhões no curso de suas operações.

O caso é supostamente considerado o primeiro desse tipo no sul da Califórnia.

Tetley se declarou culpada das acusações federais de operar um negócio de transmissão de dinheiro não registrado, bem como de conduzir uma transação financeira que os promotores alegam estar envolvido com o produto do tráfico de drogas.

Nos documentos judiciais, os promotores acusam Maven de “abastecer” um sistema financeiro do mercado negro (…) que propositadamente e deliberadamente existia fora da indústria bancária regulamentada “.

O governo está buscando uma sentença de 30 anos de prisão pelo crime federal, com o auxílio de defesa de Tetley brigando por um prazo reduzido de um ano.

Promotores federais ainda pedem uma ordem de confisco por 40 Bitcoin (cerca de $ 269.600 no momento da publicação), além de $292.264 e 25 barras de ouro sortidas que foram apreendidas 30 de março.

Os promotores adiaram a sentença na segunda-feira, 11 de junho, e ainda não anunciaram uma data remarcada.

O Departamento da Rede de Execução de Crimes Financeiros do Tesouro (FinCEN) dos EUA regula transações de criptomoeda sob a legislação existente para transmissores de dinheiro.

Desde 2011, os operadores e administradores de criptomoedas dos EUA foram sujeitos à Lei de Segredos do Banco (BSA). Em 2013, o FinCEN emitiu orientações adicionais esclarecendo que eles são obrigados a registrar-se como empresas de serviços monetários (MSB) e cumprir medidas contra lavagem de dinheiro (AML) e um conjunto de salvaguardas internas visando a prevenção do crime financeiro.



LA Trader Enfrenta Acusação por Bitcoin-Fiat Exchange Ilegal


Um corretor de Bitcoin em Los Angeles, Califórnia, está sendo processado por supostamente administrar um negócio multimilionário de transmissão de dinheiro multimilionário pela Bitcoin, a NBC LA relatou ontem, 11 de junho.

Sob seu pseudônimo, Bitcoin Maven ', Theresa Tetley, 50, supostamente ganhou pelo menos US $ 300.000 por ano de seu negócio no mercado negro, que decorreu entre 2014 e 2017 através de uma listagem em localbitcoins.com. A Procuradoria dos EUA alegou que o 'Maven' trocou entre US $ 6 e US $ 9,5 milhões no curso de suas operações.

O caso é considerado o primeiro do gênero no sul da Califórnia.

Tetley se declarou culpado para acusações federais de operar um negócio de transmissão de dinheiro não registrado, bem como para a condução de uma transação financeira os promotores estão alegando envolvidos rendimentos do tráfico de drogas.

Nos documentos judiciais, os promotores acusam o Maven de "combustível [ing] um mercado negro sistema financeiro […] que propositalmente e deliberadamente existia fora da indústria bancária regulada. "

O governo está perseguindo uma sentença de 30 meses de prisão federal pelo crime, com o advogado de defesa de Tetley defendendo um prazo reduzido de um ano. 19659002] Os procuradores federais ainda pedem uma ordem de confisco por 40 Bitcoin (cerca de $ 269.600 até o momento), além de $ 292.264 e 25 barras de ouro sortidas As autoridades judiciais adiaram a sentença na segunda-feira, 11 de junho, e ainda não anunciaram uma data remarcada.

regula transações criptografadas sob a legislação existente para transmissores monetários.

Desde 2011, os credores e administradores de criptomoedas dos EUA têm sido sujeitos à Lei de Segredos do Banco (BSA). Em 2013, o FinCEN emitiu orientações adicionais esclarecendo que eles são obrigados a registrar-se como empresas de serviços monetários (MSB) e cumprir medidas de combate à lavagem de dinheiro ( AML ) e uma série de salvaguardas internas visando a prevenção do crime financeiro.

Outro comerciante de Bitcoins dos EUA enfrenta prisão por transmissão ilegal de dinheiro


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<p><b> Esta semana, no sul da Califórnia, uma mulher de Los Angeles que se autodenomina "Bitcoin Maven" será sentenciada nesta segunda-feira depois de se declarar culpada de transmissão ilegal de dinheiro. De acordo com a lei, a mulher fez cerca de US $ 300.000 por ano vendendo BTC na Localbitcoins de troca peer-to-peer. </b></p>
<p><em><strong> Leia também: </strong><a href= Inovação em dinheiro do Bitcoin continua com a primeira aposta atômica na cadeia

LA Mulher chamada de "Bitcoin Maven" condenada por vender Bitcoins sem uma licença

EUA. a polícia prendeu e condenou outro vendedor de Localbitcoins que supostamente fez 300 mil dólares por ano vendendo ativos digitais. Theresa Tetley, de 50 anos, usou o apelido "Bitcoin Maven" e vendeu bitcoins sem se registrar junto às autoridades financeiras. Promotores dizem que as operações da Tetley “alimentaram um sistema financeiro do mercado negro no Distrito Central da Califórnia que propositalmente e deliberadamente existia fora da indústria bancária regulada.”

A Procuradoria dos EUA alega que a Tetley processou cerca de US $ 6-9,5 milhões. bitcoins ao longo de seu mandato. Operando como "Bitcoin Maven", a Tetley vendeu a BTC entre 2014 e 2017 usando a plataforma de negociação on-line. Tetley se declarou culpada e sua defesa pede um ano de prisão por seus atos errados, mas os promotores pediram ao juiz distrital Manuel Real que sentencie Tetley a 30 meses em uma prisão federal.

 Outro comerciante de Bitcoin dos EUA enfrenta prisão por dinheiro ilegal Transmissão
No ano passado, agentes da lei dos EUA começaram a prender comerciantes locais que lidavam com grandes quantidades de BTC.

A Aplicação da Lei dos EUA Continua a Interceptar Vendedores de Localidade por Vender Grandes Quantidades de Ativos Digitais Sem Permissão

Tetley é um dos muitos casos em que os comerciantes de Localidades dos EUA foram detidos por transmissão ilegal de dinheiro. No Missouri, um comerciante chamado Jason R. Klein se declarou culpado por negociar a BTC por decreto sem se registrar junto às autoridades financeiras. Thomas Constanzo, (também conhecido como "Morpheus") foi preso pela Homeland Security no Arizona pelo mesmo crime. Um homem de Ohio chamado Daniel Mercede foi preso em maio do ano passado por vender grandes quantidades de BTC no exterior. Além disso, Richard Petix de Nova York foi outro comerciante que foi considerado culpado por vender BTC e acusado de "negócios de transmissão de dinheiro ilegal" e "fazer declarações falsas".

Então, em fevereiro passado houve outro caso em que a Imigração e Alfândega dos EUA A equipe do Enforcement (ICE) e a Homeland Security prenderam Morgan Rockcoons (também conhecido como 'Morgan Rockwell') em Las Vegas Nevada por uma transação da BTC em novembro de 2016. Naquele mês, Rockcoons acusou de dinheiro não licenciado transmissão de negócios e lavagem de dinheiro

No caso de Theresa Tetley (aka "Bitcoin Maven"), a Procuradoria dos EUA está pedindo uma perda de 40 BTC confiscados durante sua prisão e 25 barras de ouro.

O que você acha sobre a mulher de LA acusada de transmissão ilegal de dinheiro por vender BTC na plataforma Localbitcoins? Deixe-nos saber o que você pensa sobre este assunto na seção de comentários abaixo.


Imagens via Shutterstock e Pixabay.


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BCE mantém política monetária, mas enfrenta desafio com firmeza do euro – Notícias


Por Balazs Koranyi e Francesco Canepa

FRANKFURT (Reuters) – O Banco Central Europeu (BCE) decidiu manter sua política de afrouxamento monetário nesta quinta-feira, mas o presidente da instituição, Mario Draghi, agora enfrentará a difícil e potencialmente prejudicial alta do euro ante o dólar.

Mesmo que a economia da zona do euro melhore, um euro mais forte ameaça segurar a inflação e coloca em risco o trabalho feito em anos de estímulos, provavelmente forçando Draghi a jogar “água fria” sobre as expectativas crescentes de que o BCE está a caminho de elevar as taxas de juros.

Em uma decisão amplamente esperada, o BCE manteve sua principal taxa de juros no campo negativo, voltou a prometer que segurará as taxas para além do término da compra de bônus e se comprometeu a continuar com o programa de compra de ativos até uma recuperação sustentada da inflação.

O BCE espera que as “as taxas de juros permaneçam nos níveis atuais por um longo período de tempo, e bem além do horizonte das compras líquidas de ativos”, informou a instituição em um comunicado.

Tendo comprado mais de 2 trilhões de euros em títulos nos últimos três anos, o BCE reduziu quase sozinho os custos de empréstimos na zona do euro para dar início ao crescimento da economia e elevar os preços.

A inflação segue distante da meta do BCE, de 2 por cento, então Draghi dificilmente pode enfrentar grande volatilidade da moeda.