Operadora de LA enfrenta acusação de operação ilegal de moeda fiar para bitcoin


Uma operadora de Bitcoin em Los Angeles, Califórnia, está enfrentando um processo judicial por supostamente administrar um negócio de transmissão multimilionária sem registro de dinheiro para bitcoin, a NBC LA reportou ontem, 11 de junho.

Sob o pseudônimo de “Bitcoin Maven”, Theresa Tetley, 50, supostamente ganhou pelo menos $300.000 por ano com seu negócio no mercado negro, que foi executado entre 2014 e 2017 através de uma listagem no localbitcoins.com. O gabinete do procurador nos EUA alegou que “Maven” trocou entre $6 e $9,5 milhões no curso de suas operações.

O caso é supostamente considerado o primeiro desse tipo no sul da Califórnia.

Tetley se declarou culpada das acusações federais de operar um negócio de transmissão de dinheiro não registrado, bem como de conduzir uma transação financeira que os promotores alegam estar envolvido com o produto do tráfico de drogas.

Nos documentos judiciais, os promotores acusam Maven de “abastecer” um sistema financeiro do mercado negro (…) que propositadamente e deliberadamente existia fora da indústria bancária regulamentada “.

O governo está buscando uma sentença de 30 anos de prisão pelo crime federal, com o auxílio de defesa de Tetley brigando por um prazo reduzido de um ano.

Promotores federais ainda pedem uma ordem de confisco por 40 Bitcoin (cerca de $ 269.600 no momento da publicação), além de $292.264 e 25 barras de ouro sortidas que foram apreendidas 30 de março.

Os promotores adiaram a sentença na segunda-feira, 11 de junho, e ainda não anunciaram uma data remarcada.

O Departamento da Rede de Execução de Crimes Financeiros do Tesouro (FinCEN) dos EUA regula transações de criptomoeda sob a legislação existente para transmissores de dinheiro.

Desde 2011, os operadores e administradores de criptomoedas dos EUA foram sujeitos à Lei de Segredos do Banco (BSA). Em 2013, o FinCEN emitiu orientações adicionais esclarecendo que eles são obrigados a registrar-se como empresas de serviços monetários (MSB) e cumprir medidas contra lavagem de dinheiro (AML) e um conjunto de salvaguardas internas visando a prevenção do crime financeiro.



LA Trader Enfrenta Acusação por Bitcoin-Fiat Exchange Ilegal


Um corretor de Bitcoin em Los Angeles, Califórnia, está sendo processado por supostamente administrar um negócio multimilionário de transmissão de dinheiro multimilionário pela Bitcoin, a NBC LA relatou ontem, 11 de junho.

Sob seu pseudônimo, Bitcoin Maven ', Theresa Tetley, 50, supostamente ganhou pelo menos US $ 300.000 por ano de seu negócio no mercado negro, que decorreu entre 2014 e 2017 através de uma listagem em localbitcoins.com. A Procuradoria dos EUA alegou que o 'Maven' trocou entre US $ 6 e US $ 9,5 milhões no curso de suas operações.

O caso é considerado o primeiro do gênero no sul da Califórnia.

Tetley se declarou culpado para acusações federais de operar um negócio de transmissão de dinheiro não registrado, bem como para a condução de uma transação financeira os promotores estão alegando envolvidos rendimentos do tráfico de drogas.

Nos documentos judiciais, os promotores acusam o Maven de "combustível [ing] um mercado negro sistema financeiro […] que propositalmente e deliberadamente existia fora da indústria bancária regulada. "

O governo está perseguindo uma sentença de 30 meses de prisão federal pelo crime, com o advogado de defesa de Tetley defendendo um prazo reduzido de um ano. 19659002] Os procuradores federais ainda pedem uma ordem de confisco por 40 Bitcoin (cerca de $ 269.600 até o momento), além de $ 292.264 e 25 barras de ouro sortidas As autoridades judiciais adiaram a sentença na segunda-feira, 11 de junho, e ainda não anunciaram uma data remarcada.

regula transações criptografadas sob a legislação existente para transmissores monetários.

Desde 2011, os credores e administradores de criptomoedas dos EUA têm sido sujeitos à Lei de Segredos do Banco (BSA). Em 2013, o FinCEN emitiu orientações adicionais esclarecendo que eles são obrigados a registrar-se como empresas de serviços monetários (MSB) e cumprir medidas de combate à lavagem de dinheiro ( AML ) e uma série de salvaguardas internas visando a prevenção do crime financeiro.

Vice-presidente do Goldman Sachs é preso por acusação de uso de informação privilegiada – Notícias


Por Brendan Pierson

NOVA YORK (Reuters) – Procuradores federais dos Estados Unidos acusaram nesta quinta-feira um vice-presidente do Goldman Sachs de insider trading, após ele usar ilegalmente informações que não estavam disponíveis ao público sobre diversas companhias que eram clientes do banco de investimentos.

Procuradores disseram que Woojae “Steve” Jung, um cidadão sul-coreano de 37 anos, conseguiu mais de 130 mil dólares ao negociar ilegalmente com informações confidenciais relacionadas a transações futuras e negociações de fusão que tinha conhecimento através de seu trabalho.

Autoridades disseram que Jung, que entrou no Goldman em 2012 e trabalhava em San Francisco, realizou suas transações através de uma conta de corretagem em nome de um amigo que mora na Coreia do Sul.

“Woojae Jung violou seu dever com esta companhia e negociou com informações privilegiadas roubadas, uma e outra vez novamente”, disse o procurador Geoffrey Berman, de Manhattan, em comunicado.

Christopher Steskal, um advogado de Jung, não quis comentar.

Em comunicado, o Goldman afirmou estar ciente da situação envolvendo Jung, e disse estar “cooperando com autoridades legais sobre a questão”.

Jung, que foi preso na manhã desta quinta-feira em San Francisco, foi acusado de seis crimes de fraude de títulos e um de conspiração. Ele também enfrenta acusações civis relacionadas feitas pela Comissão de Títulos e Câmbios dos Estados Unidos.

Comissão dos EUA decide a favor da Bombardier; Embraer reitera acusação de subsídio – Notícias


WASHINGTON/MONTREAL (Reuters) – A canadense Bombardier venceu nesta sexta-feira uma disputa comercial contra a norte-americana Boeing, após uma agência dos Estados Unidos rejeitar o pedido de aplicar tarifas maiores sobre as vendas do jato CSeries da canadense para operadoras dos EUA.

As ações da Bombardier subiram 15 por cento, enquanto os papéis da Boeing tiveram ligeira queda.

A Comissão de Comércio Internacional dos EUA rejeitou argumentos da Boeing de que foi prejudicada pelas vendas do CSeries a preços abaixo do mercado nos EUA, e descartou uma recomendação do Departamento de Comércio para cobrar um tarifa de quase 300 por cento sobre as vendas da aeronave com 110 a 130 assento por cinco anos.

A brasileira Embraer, maior rival da Bombardier no mercado de aeronaves de médio porte, reiterou sua posição de que a Bombardier e suas aeronaves CSeries foram fortemente subsidiadas pelo governo canadense.

“Esses subsídios maciços não só permitiram que a Bombardier sobrevivesse, mas também que a empresa oferecesse suas aeronaves a preços artificialmente baixos, distorcendo todo o mercado global de aeronaves comerciais”, disse a Embraer em comunicado.

Esperava-se que a Comissão nos EUA decidisse a favor da Boeing, que acusou a Bombardier de vender os aviões abaixo do custo no mercado norte-americano.

A Comissão não deu uma explicação para sua decisão.

Em comunicado, a Bombardier chamou a decisão de uma “vitória para a inovação, a concorrência e o estado de direito”, e uma vitória para as companhias aéreas dos EUA e para os passageiros.

A Boeing disse que estava decepcionada que a Comissão não reconheceu “o prejuízo que a Boeing sofreu com os bilhões de dólares em subsídios ilegais do governo que o Departamento de Comércio descobriu que a Bombardier recebeu e usou para lançar aeronaves no mercado de aeronaves de corredor único dos EUA”.

(Por David Shepardson, Lesley Wroughton e Allison Lampert, com reportagem adicional de Aluísio Alves)