FCA do Reino Unido | Emite carta aos bancos sobre riscos de criptografia


 FCA

A Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA) emitiu uma carta na segunda-feira aos CEOs dos bancos sobre os riscos potenciais que eles enfrentam ao lidar com criptomoedas

Carta da FCA

com uso de criptomoeda e a carta é sugerida como “boa prática” que os bancos podem seguir para estarem vigilantes contra essas atividades.

De acordo com a FCA, a carta detalha como as empresas devem lidar com crimes financeiros que podem ocorrer como resultado de “cryptoassets”, que a FCA define como criptomoedas ou qualquer tipo de “meio eletrônico de troca publicamente disponível que possui um livro distribuído e um sistema descentralizado para troca de valor.”

carta adverte que, embora os investimentos relacionados a criptomoeda possam ser usados ​​para “motivos não-criminais”, eles podem ser “abusados ​​porque oferecem um potencial nityity e a capacidade de movimentar dinheiro entre os países. ”

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The Warnings

As empresas são aconselhadas a aumentar as medidas de revisão em clientes com criptomoedas, para realizar sua devida diligência em atividades relacionadas a criptografia.

Várias das etapas recomendadas incluem o desenvolvimento do conhecimento e julgamento da equipe do banco sobre criptoatets para ajudá-los a identificar os clientes ou atividades que representam um alto risco de crimes financeiros ” e “ garantindo que os quadros de crimes financeiros existentes reflitam adequadamente as atividades relacionadas à criptografia em que a empresa está envolvida ”além de acompanhar os novos desenvolvimentos e padrões

Um indicador específico de alto risco de fraude mencionado pela FCA é se um cliente está usando uma criptomoeda patrocinada pelo estado “que é projetada para fugir das finanças internacionais. Também foi advertido que os clientes de varejo que contribuem com grandes somas para as OICs, ou para as Ofertas Iniciais de Moedas, estão em um “risco aumentado” de se tornarem vítimas de fraude de investimento. 19659005] A carta também afirmou que as empresas devem ser capazes de avaliar e gerenciar os riscos associados a clientes e empresas envolvidas em atividades relacionadas a criptomoeda

A FCA regula mais de 58.000 empresas e é o regulador prudencial para aproximadamente 1.500 bancos , sociedades de construção, cooperativas de crédito, seguradoras e grandes empresas de investimento. Como regulador prudencial, a FCA pretende promover a segurança e solidez dessas empresas

Imagem destacada: Twitter

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